Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на відмиванні грошей.
Про це, як стало відомо КВ, повідомили НАБУ і САП.
“В межах розслідування заволодіння коштами концерну “Укроборонпром” виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією НАБУ, загальна сума таких переказів перевищує $46 млн.
- вілла – 86 млн грн;
- виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.
НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну. Для приховування походження коштів він використовував банківські рахунки в різних країнах, що потребувало міжнародної співпраці в межах розслідування.
Експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн.
Дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки він переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України. Досудове слідство триває.
Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.
За інформацією “Суспільного” йдеться про колишнього гендиректор державної компанії “Укрспецекспорт” Дмитра Перегудова.
Читайте: САП завершила слідство стосовно екскерівників Укрспецекспорту у справі розкрадання 24 млн доларів
Фото: НАБУ
КиївВладаОксана Олійникова
