Столичные правоохранители ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн гривен неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий. Указанные действия были произведены в рамках расследования уголовного производства в отношении одного из киевских предприятий.
Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Игоря Скорохода.
Сотрудники налоговой милиции ГФС в Киеве совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн гривен неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого действуя в 2018-2019 годах на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен.
Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.
Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последним фиктивного налогового кредита.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн гривен неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн гривен.
Подтвердить документально происхождения товара и наличных должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые товары и денежные средства.
Продолжается следствие.
Как сообщала KV, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве изъяли более 2 млн гривен наличными у фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.
Читайте: Киевские фискалы изъяли более 2 млн гривен у подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
Фото: соцсети
