Глава совета директоров ГК “ICU” Валерия Гонтарева в 2010-2013 годах помогала корпорации “Рошен” Петра Порошенко в построении схем, благодаря которым корпорации возмещался фиктивный НДС – фиктивный экспорт, проведение операций с ценными бумагами между связанными лицами, манипулирование ценами, уклонение от налогов и т.д.
Об этом KV стало известно из публикации “Почему Порошенко никогда не уволит Гонтареву и Писарука”.
“Валерия Гонтарева продумала и воплотила в жизнь схему, при которой продвижение продукции Кондитерской корпорации “Рошен” осуществлялось фирмой “Рошен-Трейд” (тоже принадлежала Порошенко, а сумма, выплаченная за услугу, отнесена в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещен из бюджета). Товар продавался в Россию не напрямую (иначе не возникло бы отрицательное значение НДС, подлежащее возмещению), а через комиссионера — “Рошен-Прикарпатье””, – сказано в публикации.
Также указывается, что “КК “Рошен”, на основании недействительных документов, полученных от “конвертов” в результате ничтожных сделок, из госбюджета были возмещены огромные сумы НДС. Были также установлены факты “нетипичного экспорта”, подделки налоговых накладных, проведения операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулирования ценами и создания ничем не подтвержденных денежных потоков”.
“Имя Валерии Гонтаревой засветилось во время разработки конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО “Гранд-2009” (код ЕГРПОУ 36560901). На основании материалов операции “Спутник” можно сделать вывод, что основным организатором схем уклонения от налогов в финансово-промышленной группе “Рошен”-“Богдан”-“Иста” была именно действующий глава НБУ Валерия Гонтарева”, – отмечается в статье.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Также утверждается, что после окончания парламентских выборов 2012 года Петр Порошенко договорился о сотрудничестве с окружением Виктора Януковича. “… это помогло ныне действующему Президенту сохранить свой бизнес и наработанные схемы по вмыванию НДС из бюджета, а главе Национального банка Валерии Гонтаревой избежать тюрьмы, хотя она фигурировала в одном из уголовных дел”, – отмечается в публикации.
Автор делает вывод, что Президент Петр Порошенко не критикует и не уволит главу НБУ Валерию Гонтареву, потому что она может многое рассказать о бизнесе Порошенко. “… эта информация уничтожит политическую карьеру Президента и станет основой для возбуждения уголовных дел”, – резюмируется в публикации.
