Из банка “Хрещатик” вывели 40 млн доддаров через фиктивные кредиты

Из банка “Хрещатик” вывели 40 млн доддаров через фиктивные кредиты

В банке “Хрещатик” во вторник, 31 мая, были изъяты документы, подтверждающие, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты на сумму более 40 млн долларов США. А сотрудники банка помогли вывести ипотечное имущество из-под залога до полного погашения кредита. Что и привело к отнесению банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, управлением надзора за соблюдением законов органами фискальной службы Генеральной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном деле по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Досудебным расследованием установлено, как информирует пресс-служба, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты в банке “Хрещатик” на сумму более 40 млн долларов США.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“В дальнейшем часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей. При этом указанные операции по погашению кредиторской задолженности и вывод ипотечного имущества из-под залога было проведено работниками ЧАО “КБ “Хрещатик” за один день. Такие действия должностных лиц банка привели к существенному нарушению нормативно-правовых актов НБУ, в связи с этим Правлением НБУ 05.04.2016 отнесено банк к категории неплатежеспособных”, – сказано в сообщении.

Также информируется, что указанное уголовное дело расследуется следователями органов Национальной полиции. 31.05.2016 на основании постановлений суда следователями проведены обыски в помещениях банка “Хрещатик”, в ходе которых обнаружены и изъяты документы и материальные носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

Читайте: “Маски-шоу” в банке “Хрещатик” устроили полицейские, а не прокуроры

Фото взято отсюда

КиевVласть

Автор:
Георгий Палуев
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
На зв’язку: в Укртелеком розповіли про протидію блекаутам та розбудову мереж на Київщині
На зв’язку: в Укртелеком розповіли про протидію блекаутам та розбудову мереж на Київщині
14:00 Телефонія та зв’язок стали однією з цілей під час нападу росіян одразу після вторгнення їх на Київщину. Оператори зв’язку області постали перед необхідністю…
Справи насущні: скільки та на що у вересні 2024-го витрачав Бориспіль
Справи насущні: скільки та на що у вересні 2024-го витрачав Бориспіль
10:00 У вересні бориспільські замовники провели через Prozorro договорів загальною ціною 19,63 млн гривень. Найдорожчим вкладенням міста стало продовження реконструкції амбулаторії в селі Рогозів,…
Підозра іноземцю: на капремонті гуртожитка “Київпастрансу” могли вкрасти 1,8 млн гривень
Підозра іноземцю: на капремонті гуртожитка “Київпастрансу” могли вкрасти 1,8 млн гривень
09:00 Нацполіція розслідує справу щодо розкрадання 1,8 млн гривень столичного бюджету при здійсненні капремонту одного з гуртожитків КП “Київпастранс” на вул. Мрії (раніше мала…
Banner
QlU7mDx4