Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по факту завладения 284,44 млн грн НАК “Нафтогаз Украины” по контракту с ООО “Универсальное коммерческое общество”.
Как стало известно “КиевВласть” из постановления Печерского районного суда г. Киева от 13 июля, в декабре 2012 года, компании заключили контракт на 407,60 млн грн. на выполнение сейсморазведочных 3D работ на площади Паласа. По результатам анализа этого контракта работники НАК “Нафтогаз Украины” подозреваются в злоупотреблении служебным положением и завладении 284,44 млн грн. Уголовное производство открыто в апреле 2014 года.
В ходе производства было выяснено, что “Универсальное коммерческое общество” перечислило деньги, полученные от “Нафтогаза” за якобы выполненные работы, на предприятия с признаками фиктивности ООО “Фридом Лайф”, ООО “Метиз”, ООО “Швеллер”, ООО “Лэффера”, ООО “Примтек”, а также три физлица.
Средства в дальнейшем были обналичены, минуя налоговую систему, – указывается в документе.
Согласно сообщения портала “Наші Гроші”, админрасходы компании “Фридом Лайф” за полгода составили всего 5 тыс. грн и свидетельствовали о выплате одому лицу зарплаты, ниже минимальной.
Компании “Метиз”, “Швеллер”, “Лэффера” и “Примтек” выступали поставщиками “Фридом Лайф”. Они были созданы в 2013 году и декларировали несколько месяцев деятельности.
Следствием установлено, что вышеупомянутые фирмы являются “выгодотранспортирующими” предприятиями, то есть, промежуточным звеном между предприятиями “выгодоприобретателями” – предприятиями реального сектора экономики и предприятиями, на которых непосредственно осуществляется обналичивание средств. Благодаря такой схеме осуществляется вывод средств в теневой оборот, минуя систему налогообложения.
Печерский райсуд рядом постановлений предоставил следователю доступ к регистрационной и налоговой документации этих фирм.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
С момента создания “Универсальное коммерческое общество” оформлено на луганчанина Александра Чумака. С апреля прошлого года фирма находится в состоянии ликвидации.
В августе прошлого года прокуратура Шевченковского района Киева сообщила о начатом уголовном производстве по факту растраты должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” более 320 млн грн, выделенных на развитие минерально-сырьевой базы. Название фирмы не уточнялось. Сказано только, что компания имела четыре контракта и получила средства в полном объеме, хотя никаких работ не выполняла. Вероятно, речь идет об ООО “Капромбуд”, с которым подписали четыре договора на 414 910 000 грн.
В прошлом году Госфининспекция по поручению премьер-министра Арсения Яценюка проверяла расходование “Нафтогазом” средств на геологоразведочные работы в 2012 – сентябре 2013 года. Тогда ГФИ назвала возможную сумму растраты в размере 2 млрд 780 млн грн.
Читайте также: Поплавский накупил туалетной бумаги у поляков
