Следственным отделом Днепровского района управления по борьбе с экономической преступностью г. Киева возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц КП, подчиненного КГГА.
Об этом сообщает в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.
Как отмечено в сообщении, согласно распоряжению КГГА, начиная с 27.01.1997 года, на транзитный расчетный счет этого КП поступают все средства, физические и юридические лица перечисляют за коммунальные услуги, и в дальнейшем предприятие их расщепляет и перечисляет на расчетные счета непосредственно субъектов хозяйствования, которые эти услуги предоставляли, как ОАО “АК“Киевводоканал”, ОАО “Киевгаз”, ОАО “Киевэнерго” и др.. За эти услуги КП получает прибыль в сумме 0,5% от суммы средств, полученных от физических и юридических лиц.
Ч. 3 статьи 333 Хозяйственного кодекса Украины установлено, что деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых средств, кроме случаев, предусмотренных законодательством, является финансовым посредничеством, а финансовое посредничество осуществляется учреждениями банков и другими финансово-кредитными организациями.
Однако, по состоянию на 20.06.2011 года, информация об упомянутом КП в Государственный реестр финансовых учреждений Госфинуслуг не вносилась, статуса финансового учреждения указанное юридическое лицо не приобретала, и лицензии на предоставление финансовых услуг не получала. Но это не помешало ей, в лице указанных должностных лиц, с января 2001 года по март 2011 года, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как финансовому учреждению по оказанию услуг по переводу средств без государственной регистрации и без соответствующей лицензии, что является общеобязательным. Вследствие этого КП незаконно получило доход в размере более 170 млн грн, из которых чистого дохода – почти 70 млн грн., что является особо крупным размером. Таким образом, в деятельности указанных должностных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.
Следует также отметить, что в течение одного только 2010 года КП незаконно получило и перечислило на расчетные счета субъектов хозяйствования, то есть поставщиков коммунальных услуг и эксплуатирующих организаций, средства, поступившие от жителей в качестве коммунальных услуг, на общую сумму почти 2,5 млрд грн.
