Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, которые подозреваются в организации схемы по завладению деньгами предприятий, перевозящих грузы из Европы в Украину. Они через фиктивное предприятие получали деньги за перевозку грузов, а с непосредственно перевозящими груз из Европы компаниям не рассчитывались. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Правоохранители во время досудебного расследования установили, что с января 2017 по настоящее время 3 человека через созданное ими фиктивное предприятие заключало договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза.
Подозреваемые задействовали в схеме два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитами. Они вели переговоры от имени частного предприятия, а контракты заключали от имени компании.
Когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок платили фиктивной компании, которая не переводила деньги перевозчикам. Таким образом задержанные нанесли перевозчикам материальный ущерб на сумму почти 300 тыс. гривен.
Правоохранители провели 15 обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе подозреваемых в Белой Церкви. При этом изъяли копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства.
Трем задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины.
Напомним, сотрудники прокуратуры Киева и Нацполиции разоблачили схему мошеннического завладения квартирами в Киеве и установили ее организатора. Она успела завладеть двумя квартирами и перепродать их другим владельцам.
Читайте: Прокуратура Киева задержала подозреваемую в квартирном мошенничестве
Фото: пресс-службы прокуратуры Киевской области
