Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более 240 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГПУ.
Согласно сообщению, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по признакам уголовных преступлений, передусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 УК (Фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, присвоение, растрата имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере).
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что межрегиональный конвертцентр был создан группой лиц в 2015 году. С того времени и по сегодняшний день конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной формы собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен.
Правоохранители, как отмечает пресс-служба, провели 8 обысков в офисах, местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертцентра. В результате обысков были изъяты 300 тыс. гривен, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Также наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в 9 банках.
.jpg "На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен")
Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра для привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Читайте: Прокуратура разоблачила аферу со строительством жилого комплекса в Киеве на землях Минобороны
