На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более 240 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГПУ.

Согласно сообщению, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по признакам уголовных преступлений, передусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 УК (Фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, присвоение, растрата имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере).

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что межрегиональный конвертцентр был создан группой лиц в 2015 году. С того времени и по сегодняшний день конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной формы собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Правоохранители, как отмечает пресс-служба, провели 8 обысков в офисах, местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертцентра. В результате обысков были изъяты 300 тыс. гривен, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Также наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в 9 банках.

На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра для привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Читайте: Прокуратура разоблачила аферу со строительством жилого комплекса в Киеве на землях Минобороны

КиевVласть

Автор:
Георгий Палуев
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
"Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно", - Олег Ковригін про роботу в умовах війни
“Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно”, – Олег Ковригін про роботу в умовах війни
14:15 Повномасштабна війна в Україні стала випробуванням для приватної медицини: перебої з логістикою, ризики для персоналу, обмежені ресурси, невизначеність. У першу добу після початку…
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук'янівського депо
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук’янівського депо
09:00 У столиці знову розгорілися скандали навколо запланованого будівництва торговельно-розважального центру на території колишнього Лук’янівського трамвайно-тролейбусного депо. Активісти-пам’яткоохоронці наполягають, що замість заявленої реставрації розташованих…
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
09:00 У травні 2025 року замовники Коцюбинського уклали майже сорок договорів на понад 42 мільйони гривень. З цієї суми 87% спрямували на реконструкцію водопровідних…
Banner
QlU7mDx4