Сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен. Офисы конвертцентра располагались не только в столице, но и во Львове.
Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Facebook.
Билан сообщил, что в ходе расследования уголовного производства (открыто по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК) была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.
.jpg "Налоговики Киева “накрыли” межрегиональный конвертцентр (фото)")
“В результате проведения девяти обысков обнаружено и изъято более 1,6 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности”, – рассказал первый замглавы ГФС.
Кроме этого он отметил, что наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725 тыс. гривен.
Читайте: На территории госпредприятия в Киеве обнаружен конвертационный центр
Фото: ГУ ГФС в Киеве
