Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области заблокировали сеть подпольных криптообменников в столице. Через учреждения ежемесячно проводили около 30 млн гривен, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
По информации пресс-службы, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.
“Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, “Яндекс.Деньги”, “Qiwi”, “Webmoney” и другие”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что через эту сеть организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости получали средства для оплаты “услуг” провокаторов.
“Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За “услуги” получали 5-10% от суммы перевода”, – сказано в сообщении.
С начала 2021 года сеть “обслужила” более 1000 “клиентов”.
В рамках досудебного расследования было проведено 5 обысков в местах функционирования “офисов” в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы и изъяты:
-
компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
-
мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
-
печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и которые были задействованы в схеме вывода средств;
-
наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизму лиц.
Напомним, столичные прокуроры совместно со следователями Нацполиции и сотрудниками кибердепартамента СБУ в марте с.г. разоблачили преступную группу, которые под видом инвестирования в криптовалюту и управления активами на международных фондовых биржах обманным путем завладели 5 млн долларами жителей Украины. Организатору ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
Фото: СБУ
