Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили систематическую противоправную деятельность организованной группы из числа работников Регионального управления Департамента САТ Государственной налоговой администрации (ГНА) Украины в городе Киеве.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Члены группировки, являвшиеся должностными лицами руководящего звена Департамента, ежемесячно взимали деньги в размере от $ 2,5 до $ 5 тысяч с коммерческих структур и физических лиц за непроведение внеплановых проверок лицензионной деятельности по торговле алкогольными напитками и табачными изделиями.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий СБУ обнаружила и задокументировала факты незаконного получения средств работниками налоговой администрации через банковские счета, открытые на близких родственников. По подследственности, в порядке ст.97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, эти материалы были переданы в органы прокуратуры и стали основанием для возбуждения уголовного дела.
В ходе расследования оперативники совместно со следователями столичной прокуратуры провели десять обысков и одновременное задержание подозреваемых в Киеве, Донецке и Днепропетровске.
Киевская прокуратура, в свою очередь, расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, информирует пресс-центр ведомства.
Двух главных подозреваемых налоговиков взяли под стражу решением Голосеевского районного суда столицы.
