Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали “конвертационный центр” – незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики.
В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в “теневой” оборот выводилось более 300 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово -розничной торговли продуктов питания, обналичивающей средства через специально созданные более 20 фиктивных предприятий.
Деятельность “конвертационного центра” обеспечивали менее 20 человек и охватывали пять областей Украины .
25 апреля с.г. в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В Киеве прикрыли крупный “конвертационный центр”, обслуживающий субъектов ВЭД
