Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків чотирьом спільникам ексміністра МВС Віталія Захарченка (на фото).
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР).
Згідно повідомлення, слідчі ДБР викрили схему з отримання неправомірної вигоди та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До неї був причетний серед інших і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.
“У ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн гривень кожен”, – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що платежі оформлювались під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів спільниками Захарченка передали замовнику готівкою.
Учасники схеми не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн гривень, що призвело до втрат державою коштів в особливо великих розмірах.
Спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.
Провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.
В бюро зауважили, що в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд гривень, а також ініційовано питання щодо передачі майна в дохід держави.
Нагадаємо, Віталій Захарченко, колишній генерал внутрішньої служби України, був міністром внутрішніх справ з листопада 2011 року по січень 2014 року. У лютому 2014 року, після втечі з країни, колишнього президента Віктора Януковича та колишнього міністра Віталія Захарченка було оголошено у міжнародний розшук.
Як інформувала KВ, 1 березня 2021 року Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо десяти колишніх офіцерів вищого складу – за їхню зраду батьківщині. До списку санкцій потрапив і Віталій Захарченко. Зокрема, його позбавили всіх звань та державних нагород.
Фото: Wikimedia
