Сегодня, 12 мая, Киевская городская прокуратура совместно со столичными сотрудниками фискальной службы начала проводить обыски в помещении ООО “Спецпроект-Инвест”, а также по месту жительства должностных лиц предприятия-подрядчика. Мероприятия проводятся в рамках расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в 9 млн гривен при проведении строительства Подольского мостового перехода через Днепр.
Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.
Сообщается, что согласно материалам следствия, должностные лица ООО “Спецпроект-Инвест”(*), по заказу генподрядчика ООО “Эко-Буд-Трейд”(**), осуществляли работы по строительству Подольского мостового перехода.
“При этом указанное подчиненное предприятие, отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с ООО “СК “Строительный майданчик”, ООО “Строительная группа “Стройдекорсервис”, которые имеют признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что на основании постановлений суда начато проведение обысков по адресам проживания организаторов схемы и в офисных помещениях предприятий с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.
Дело расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.
Напомним, сегодня, 12 мая, сотрудники ГУ ГФС в Киеве и Киевской городской прокуратуры проводят обыски в КК “Киевавтодор”. Они происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту киевских дорог на сумму более 18 млн гривен.
Читайте: Прокуратура проводит обыски в КП “Спецжилфонд”
Как писала KV в декабре м.г., Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции продолжает выяснять, сколько бюджетных денег, кем и как именно было украдено при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода. По данным следствия, в 2017 году дорогостоящий подряд передали ООО “Эко-Буд-Трейд” на очень сомнительных основаниях, после чего эта компания перебросила все свои обязательства на многочисленных субподрядчиков. В течение 2019-2020 годов на это строительство из столичного бюджета было потрачено 4,1 млрд гривен, и часть этой суммы, вероятно, была украдена.
Читайте: Строителей Подольско-Воскресенского моста будут “выводить на чистую воду” до 14 ноября 2021 года
Напомним, как ранее заявлял политический эксперт Александр Зубченко, “Эко-Буд-Трейд”, как и положено фирме-прокладке, ничего не строит, а всего лишь получает деньги из бюджета и перенаправляет их на другие фирмы. В качестве примера он привел данные Госказначейства, согласно которым только за май 2020 года компания “Эко-Буд-Трейд” перевела ООО “Спецпроект-Инвест” за услуги строительства моста 213,2 млн гривен. По мнению эксперта “Спецпроект-Инвест” выполняла функцию транзитной фирмы-скрутки НДС.
Киевское ООО “Эко-Буд-Трейд” было основано в декабре 2014 года. Конечным бенефициаром компании значится житель столицы Максим Половко, руководителем – Виталий Фастовец.
Как сообщала KV, ООО “Эко-Буд-Трейд” – одна из фирма, к которой может иметь отношение одиозный предприниматель, экс-сопредседатель фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете VI – Денис Комарницкий. Влиятельные общественники и нардепы называли его новым “смотрящим” по Киеву и приписывали ему тесные взаимоотношения с городским головой столицы Виталием Кличко.
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Спецпроект-Инвест” зарегистрировано в 2003 году. Уставный фонд – 18,5 тыс. гривен. Учредитель – Денис Зуев, руководитель – Сергей Рубис.
* ТОВ “Спецпроект-Інвест” (код ЄДРПОУ: 32735530)
** ТОВ “Еко-Буд-Трейд” (код ЄДРПОУ: 39532133)
Фото: Киевской городской прокуратуры
