Столичні правоохоронці викрили проект, суть якого полягала в інвестуванні грошей громадянами та нібито отримання ними великих прибутків. Таким чином зловмисники ошукали більше тисячі осіб. Шахраям загрожує до восьми років ув’язнення. Фінансова піраміда була започаткована росіянином ще у 2017 році.
Про це KВ стало відомо з повідомлення поліції Києва.
Слідчі слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження співробітників Департаменту кібербезпеки СБУ та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили масштабну шахрайську схему, замасковану під фінансовий проект з інвестування.
Встановлено, що до незаконних оборудок причетні близько десяти осіб, зокрема громадяни рф, які ошукали більше тисячі потерпілих.
“Фігуранти пропонували потенційним інвесторам вкладати гроші нібито в акції провідних технологічних компаній світового рівня та обіцяли їм великі прибутки за короткий проміжок часу. Також шахраї заохочували клієнтів “бонусами” у разі залучення до проекту нових інвесторів. Однак насправді це був створений завідомо неприбутковий проект, а отримані від злочинної схеми кошти розподілялися між організаторами фінансової піраміди”, – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що фонд був започаткований росіянином та з 2017 року почав розвиток на території інших держав, в тому числі і в Україні.
“Загалом дохід організаторів схеми становив близько 40 млн доларів”, – йдеться у повідомленні.
За результатами обшуків у офісі в Києві та за адресами проживання фігурантів слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та рекламну продукцію “прибуткової установи”.
Правоохоронці повідомили про підозру одному із учасників злочинної схеми – уродженцю іноземної держави, 1968 року народження, за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
З іншими учасниками злочинної схеми тривають слідчі дії.
Читайте: У столиці затримали шахрая, який ошукав іноземних волонтерів на пів мільйона гривень (фото, відео)
Фото: відділ комунікації поліції Києва, столична прокуратура
