Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые предоставляли на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитованию. Общий теневой оборот средств составил более 300 млн гривен.
Об этом KV узнала из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в соцсети Facebook.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, создавших две компании, осуществлявших операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества.
Читайте: В Киеве обнаружили 32 незаконных пункта обмена валюты – НБУ
Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс. гривен, почти 19 тыс. долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тыс. рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.
Читайте: Прокуратура Киева изъяла более 6 млн грн в ходе обысков по делу о незаконных обменниках
Всего изъято наличности и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.
Напомним, как сообщалось, в Киеве работают более 4100 нелегальных пунктов обмена валюты, с каждого из которых сотрудники полиции собирают по 800 долл. в месяц. Таким образом, нелегальный заработок полицейских на столичных обменниках в месяц может достигать более чем 3 млн долл.
Подробнее: Киевские полицейские зарабатывают на нелегальных пунктах обмена валюты миллионы долларов в месяц
