У Києві двоє керівників столичного підприємства підозрюються у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також у привласненні майна в особливо великих розмірах.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.
“Прокуратура повідомила про підозру двом керівникам підприємств за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та у привласненні майна в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 191 КК України)”, – повідомили у пресслужбі.
Слідство встановило, що підозрювані, діючи умисно, виводили грошові кошти за межі держави, створили підприємство, як займалося виробництвом форми для співробітників МВС, МЧС, міністерства оборони, митниці та інших силових структур російської федерації.
Попри війну рф проти України зловмисники не припинили діяльність спрямовану на підтримку ворога і передачу йому матеріальних ресурсів.
Упродовж 2021 року підозрювані, забезпечили функціонування у місті Києві протиправного фінансового механізму, спрямованого на привласнення кредитних коштів банківських установ.
Установлено, що підозрювані виготовляли офіційні документи до яких вносили завідомо недостовірні відомості, імітуючи ведення господарської діяльності.
Грошові кошти, такий спосіб, перераховувались на рахунки підозрюваних, а також на рахунки підконтрольних підприємств з окремими ознаками фіктивності.
Частину грошових коштів підозрювані виводили за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, на території якої створили підконтрольні їм суб’єкти господарювання.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи документально підтверджено спричинення збитків на загальну суму понад 13 млн грн.
Наразі за клопотанням прокурора на майно фігурантів загальною вартістю 6,5 млн гривень (банківські рахунки та транспортні засоби) накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у “газовій справі”, директора ТОВ “ТД “Київгазенерго”, який шість років переховувався від слідства. В Україну чоловік повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та використовував заходи конспірації щоби уникнути затримання.
Читайте: Столичні правоохоронці затримали керівника агрофірми, який незаконно експлуатував громадян
Фото: Київська міська прокуратура
