У столиці співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали власника мережі донецьких ломбардів, який дистанційно фінансував терористичну організацію “днр”. Тільки впродовж 2015-2018 років його компанія сплатила податків та зборів на понад 10 млн гривень до бюджету терористів.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР).
“Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій росією території Донбасу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.
”Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці рф”, – повідомили в ДБР.
За інформацією бюро, жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але “поповнювала касу” так званого казначейства “днр”. Таким чином впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн гривень до бюджету терористичної організації.
Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від “Партії регіонів”, який публічно підтримав російську агресію і закликав отримувати російські паспорти.
Фото: ДБР
