Правоохранители столицы ликвидировали центр минимизации таможенных платежей. Его объем импортных операций превысил 80 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГФС в Киеве.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по таможенному оформлению по заниженной таможенной стоимости строительных товаров (стеклообоев и стеклохолста), импортируемых из Китая и стран ЕС.
Для реализации преступных намерений фигурантами был создан ряд подконтрольных компаний-импортеров и нерезидентов. По заказу строительных гипермаркетов и физических лиц, осуществляющих розничную торговлю строительными материалами, осуществлялся импорт в адрес подконтрольных импортеров по косвенным контрактам от подконтрольных нерезидентов не сертифицированной продукции (стеклообоев и стеклохолста) без маркировки, расфасованной в больших бухтах (рулонах), и ее дальнейшее растаможивание по поддельным документам, в которые вносились недостоверные данные относительно ее таможенной стоимости (ее значительно занижали).
Импортируемую таким образом продукцию доставляли на производство в Киеве, где ее перефасовывали в рулоны с меньшим метражом, предназначенным для розничной продажи под той же торговой маркой, и передавали заказчикам по значительно возросшей цене по сравнению с той, по которой осуществлялось таможенное оформление.
Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил более 80 млн гривен.
По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов, изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, системные блоки, электронные файлы и т.д. общей ориентировочной стоимостью около 2,4 млн гривен и денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 775,45 тыс. гривен.
Продолжается следствие.
Ранее KV сообщала о ликвидации конвертационного центра: фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.
Читайте: В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен
Фото: ГФС
