В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен


Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.


Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры было установлено группу лиц, которые на протяжении 2016-2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГП-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственному завышению налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом за 2016 – 2018 гг. было проконвертовано больше 120 млн гривен.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конвертцентра, и по месту жительства фигурантов изъято 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.

Читайте: Киевское предприятие поймано на уклонении от уплаты 8,4 млн гривен налогов

Фото: Голос столицы

KиевVласть

Автор:
Георгий Палуев
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук'янівського депо
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук’янівського депо
09:00 У столиці знову розгорілися скандали навколо запланованого будівництва торговельно-розважального центру на території колишнього Лук’янівського трамвайно-тролейбусного депо. Активісти-пам’яткоохоронці наполягають, що замість заявленої реставрації розташованих…
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
09:00 У травні 2025 року замовники Коцюбинського уклали майже сорок договорів на понад 42 мільйони гривень. З цієї суми 87% спрямували на реконструкцію водопровідних…
Нацполіція спіймала посадовців КМДА на “розпилах” при розробці програми для обліку комунального майна
Нацполіція спіймала посадовців КМДА на “розпилах” при розробці програми для обліку комунального майна
09:00 Столична Нацполіція розслідує можливі розтрату і привласнення бюджетних коштів при розробці та впровадженні програмного модулю “Облік та відображення об’єктів нерухомого майна територіальної громади…
Banner
QlU7mDx4