Столичные правоохранители, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, разоблачили преступную группу, которая под видом инвестирования в криптовалюту и работы с вкладчиками обманным путем завладели 3 млн гривен десятка граждан, в том числе иностранцев. Участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
“Начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что участники преступной группы в составе 7 человек также предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.
Также руководитель группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств. Для создания “положительного” представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.
Минимальный взнос от клиента составлял 11 тыс. гривен. После получения средств на электронные кошельки и банковские счета, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.
Правоохранители задержали 21-летнего жителя Киева, который организовал схему, непосредственно во время получения от инвестора 400 тыс. гривен.
По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн гривен.
В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании мер пресечения.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от их противоправных действий.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, столичный суд признал виновным в мошенничестве и попытке грабежа мужчину, который создал фиктивный пункт обмена валют. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
