В Киеве мошенники под видом инвестирования в криптовалюту заполучили 3 млн гривен

В Киеве мошенники под видом инвестирования в криптовалюту заполучили 3 млн гривен

Столичные правоохранители, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, разоблачили преступную группу, которая под видом инвестирования в криптовалюту и работы с вкладчиками обманным путем завладели 3 млн гривен десятка граждан, в том числе иностранцев. Участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.


Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной”, – сказано в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Отмечается, что участники преступной группы в составе 7 человек также предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Также руководитель группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств. Для создания “положительного” представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.

Минимальный взнос от клиента составлял 11 тыс. гривен. После получения средств на электронные кошельки и банковские счета, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Киева, который организовал схему, непосредственно во время получения от инвестора 400 тыс. гривен.

По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн гривен.

В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании мер пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от их противоправных действий.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, столичный суд признал виновным в мошенничестве и попытке грабежа мужчину, который создал фиктивный пункт обмена валют. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Читайте: Столичные правоохранители разоблачили мошенников, которые под видом инвестирования выманили 5 млн долларов


Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

КиевVласть

Автор:
Александр Попов
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Справи насущні: скільки та на що у червні 2025-го витрачав Узин
Справи насущні: скільки та на що у червні 2025-го витрачав Узин
09:00 У червні цього року загальна сума замовлень Узина Київської області перевищила 2 млн гривень. Найбільшим вкладенням міста стало теплопостачання міської лікарні до кінця…
“Якщо не ви - то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
“Якщо не ви – то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
09:00 Офіс Генерального прокурора вступив у судову справу щодо захисту природоохоронного статусу заказника “Осокорківські луки”. Правоохоронцям довелося це зробити через мляву позицію столичної влади…
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
09:00 Столична Нацполіція продовжує фіксувати факти можливих корупційних правопорушень в роботі КО “Київзеленбуд” та його підрядників. Протягом останніх місяців правоохоронці повідомили про підозри низці…
Banner
QlU7mDx4