В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В Киеве силовики разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 1 млрд гривен в год. Установлено, что центр работал с 2017 года, среди заказчиков выявлены частные фирмы и госпредприятия. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Злоумышленники по заказу “клиентов” осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в “теневой” сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати “оффшорных” компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж, с последующей их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. 

В пресс-центре сообщают, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, что в июне 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Фото: пресс-центр СБУ

КиевVласть

Автор:
Ольга Марийко
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Олег Магалецький: “Moscovia delenda est - тільки так ми убезпечимося від агресивних рецидивів з боку т.зв. російської федерації”
Олег Магалецький: “Moscovia delenda est – тільки так ми убезпечимося від агресивних рецидивів з боку т.зв. російської федерації”
12:00 Олег Магалецький – активний учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності, який після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну задумав і створив Форум…
Київ вкладає 300 млн гривень у почесні поховання на Лісовому кладовищі
Київ вкладає 300 млн гривень у почесні поховання на Лісовому кладовищі
09:00 Столична ритуальна служба уклала майже 300-мільйонний договір на капремонт ділянок почесних поховань на Лісовому кладовищі. Підряд без конкуренції отримало ТОВ “КП “Шляхбуд Інвест”,…
Справи насущні: скільки та на що у червні 2025-го витрачав Узин
Справи насущні: скільки та на що у червні 2025-го витрачав Узин
09:00 У червні цього року загальна сума замовлень Узина Київської області перевищила 2 млн гривень. Найбільшим вкладенням міста стало теплопостачання міської лікарні до кінця…
Banner
QlU7mDx4