В Киеве налоговая милиция разоблачила противоправные действия должностных лиц банков, которые за денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. При обыске у подозреваемых изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Согласно сообщению, сотрудниками налоговой милиции Киева в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, зарегистрированного по ст.364 УК Украины, разоблачили противоправные действия должностных лиц ряда банковских учреждений.
“Указанные лица за 15-процентное денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. Для этого средства перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии, с использованием банковских систем быстрого перечисления средств Western Union и Money Gram”, – рассказано в сообщении.
.jpg "В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы")
Фото: Результаты одного из обысков
По данным пресс-службы, по адресам проживания фигурантов уголовного дела и в офисном помещении подконтрольного им предприятия проведено 8 обысков. По их результатам изъято 678 тыс. долларов США, 16,8 тыс. евро, 58,2 тыс. гривен наличными (эквивалент в гривне составляет 20 млн. гривен), 9 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (охотничьи ружья) и боеприпасы, 2 предмета, похожие на гранаты Ф-1 с запалами к ним, 4 печати предприятий нерезидентов, 14 электронных носителя информации, 10 единиц компьютерной техники и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
Читайте также: Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве
Заглавное фото взято из открытых источников
