В Киеве сотрудники фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют свыше 30 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в Киеве.
“В рамках расследования было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области”, – говорится в сообщении.
Отмечается, налоговый кредит по НДС для фирм-участников конвертационного центра отображался за счет якобы приобретенных товаров у сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета.
Кроме того, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого часть денежных средств снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно переконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, служивших “вознаграждением”, вместе с поддельными первичными документами передавалась “клиентам” – должностным лицам фирм реального сектора экономики.
Отмечается, мошенники планировали незаконно использовать счета 16 благотворительных организаций для перевода денег предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот.
“Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли”, – отмечается в сообщении.
По данным ГФС, в своей деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банках. Общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн, вероятные потери бюджета – свыше 30 млн.
“В результате осуществленных в Киеве девяти обысков было найдено и изъято 320 тысяч гривен, компьютерную технику, первичную и бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи, печати 42, четыре из которых – печати благотворительных фондов”, – сообщает пресс-служба ГФС.
Напомним, 8 апреля сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Основанный переселенцем из Луганщины конвертцентр отмыл средства киевских коммерческих и государственных предприятий, по предварительным оценкам, на 500 млн гривен.
Читайте: Правоохранители ликвидировали в Киеве “конвертационный центр”, который “отмывал” госсредства
