Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен. Вероятные потери бюджета от его деятельности оцениваются в более 70 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Сообщается, что ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
“Незаконную деятельность организовала группа лиц. Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные средства в наличные и передавали их клиентам за вычетом процентов в размере 10-13%”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 420 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 70 млн гривен.
В ходе восьми обысков в офисах и местах жительства фигурантов уголовного дела изъяты денежные средства в сумме 50 тыс. гривен и 10 тыс. долларов, а также компьютерная техника, средства связи, банковские карты, первичная бухгалтерская документация, электронные носители информации, печати и штампы фиктивных предприятий.
Напомним, в 2016 году налоговая милиция ликвидировала 42 конвертационных центра с общей суммой проконвертированных средств более 16,6 млрд гривен. От этой противоправной деятельности потери бюджета составили более 2,9 млрд. грн. Сегодня арестованы наличные средства на общую сумму почти 80 млн гривен. По результатам проверок в бюджет дополнительно взыскано более 206 млн гривен.
Читайте также: В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)
Фото взято отсюда
