Конвертационный центр “обслуживал” немало предприятий Киевского региона. Из офиса изъяли более 30 печатей подставных фирм.
Об этом KV стало известно из сообщения с сайта СБУ.
Как сказано, СБУ прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн гривен.
“Конверт” предоставлял предприятиям Киевского региона “услуги” по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, а также по их легализации.
В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях “конверта” в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.
Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров “конверта” во время получения 2 млн гривен наличности в банковском учреждении.
Продолжаются следственные действия в рамках производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса.
Напомним, на этой неделе прокуратура Киевской области провела 30 обысков по факту незаконных сделок на 120 млн грн.
Читайте: Главного коневода Украины поймали на взятке в 35 тысяч долларов
