В Киеве фискальная служба ликвидировала “конвертационный центр” с оборотом в 3 млдр гривен. Конвертцентр разоблачили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в г. Киеве.
Сотрудники ГФС по решению суда провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации средств.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Во время обысков изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию, 161 печать разнообразных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, 5 печатей банковских учреждений, а также наличные в гривнах, долларах и евро на общую сумму 487,7 тысяч гривен.
Кроме того, по данным ДФС, “конверт”, кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, также оказывал услуги по выведению валюты за границу через несуществующие предприятия.
Читайте также: В Киеве налоговики разоблачили злостных налогонеплательщиков
Фото взято отсюда
