Конвертационный центр разоблачили в столице сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Злоумышленники выводили в “тень” средств предприятий реального сектора, работающих в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы помогали вывозить заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-служба СБУ.
Во время обысков в шести офисах “конверта” в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой “клиент-банк”, наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета двадцати восьми предприятий, которые использовали организаторы “конверта” для преступной деятельности.
Начато уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Читайте: В Киеве и Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен
