В Киеве полиция пресекла деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 100 млн гривен. В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции Киева.
“За 10-12 процентов от суммы конвертации “центр” предоставлял услуги по легализации незаконно полученных средств предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты. В состав “конверта” входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц”, – говорится в сообщении.
Отмечается 3 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм. Полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефона, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.
“За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества” – сообщает пресс-служба полиции.
Читайте: В Киеве накрыли “конверт” с оборотом в 90 млн грн (фото)
