Работники СБУ Госслужбы финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве деятельность “конвертационного центра”, успевшего с начала года вывести в тень более 800 млн грн государственных предприятий. Организаторы махинаций были задержаны, правоохранительные органы изъяли 2 млн грн наличными, и еще 5 млн грн заблокировали на счетах фиктивных фирм, большинство из которых были зарегистрированы на паспорта граждан РФ.
Об этом сообщает КV со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Средства в “конвертцентр” поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий, сообщает СБУ.
.jpg "В Киеве разоблачили “русский конвертационный центр”")
“Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, рассчитана усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями “, – отмечает СБУ.
.jpg "В Киеве разоблачили “русский конвертационный центр”")
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса, работники СБУ провели обыски в офисах “конвертцентра” и задержали организатора финансовой сделки.
Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. Во время обысков были также выявлены: документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами “Клиент-банк”, боевые гранаты и оружие с патронами, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
.jpg "В Киеве разоблачили “русский конвертационный центр”")
