Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Основанный переселенцем из Луганщины конвертцентр отмыл средства киевских коммерческих и государственных предприятий, по предварительным оценкам, на 500 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
Согласно сообщению, организовал конверт один из вынужденных переселенцев из Луганщины. Он отмывал средства почти 100 киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.
По предварительным оценкам правоохранителей, через ковертцентр на протяжении 2015-2016 годов было выведено в “тень” почти полмиллиарда гривен.
Сообщается, что сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен.
Как информирует пресс-служба, во время обысков в офисах и автомобилях конвертационного центра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную 1,5 млн гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами “клиент-банк”, флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.
Сотрудники СБУ, как сообщается, нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и “рабочие” документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного центра.
Согласно сообщению, заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Читайте: Задержан за взятку замминистра здравоохранения – бывший главврач Александровской больницы
Фото взято отсюда
