Сотрудники СБУ разоблачили в столице коммерсантов, которые вели бизнес на временно оккупированной территории и финансировали незаконные вооруженные формирования в т.н. “ДНР”. В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.
Об этом KV стало известно из сообщения Службы безопасности Украины.
Сообщается, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.
Во время обысков по месту жительства и офисах злоумышленников в центре Киева оперативники изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, эквивалентные почти 2 млн гривен.
Также у коммерсантов были изъяты документы бухгалтерской отчетности, договора, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, четырнадцать печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки. В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.
В сообщении указывается, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины. Следствие продолжается, оперативники пытаются установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.
Напомним, недавно сотрудники СБУ прекратили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы.
Читайте: СБУ ликвидировала финансировавший террористов конвертцентр с офисом в Киеве и Краматорске
