Новые факты злоупотреблений должностными лицами банка “Хрещатик” обнаружены при анализе портфеля ценных бумаг учреждения. 85% облигаций, имеющихся в портфеле банка на продажу, необеспеченны и эмитированы фирмами, имеющими признаки фиктивности
Об этом KV стало известно из сообщения Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщается, на начало апреля текущего года в банке “Хрещатик” на балансовом счету “долговые ценные бумаги, выпущенные небанковскими финансовыми учреждениями, в портфеле банка на продажу” учитывались облигации на общую сумму более 2,27 млрд гривен. При этом почти 85% из них ничем не обеспеченны. К тому же, эмитенты этих ценных бумаг имели все признаки фиктивности: отсутствие основных фондов и производственных запасов, численность работающих 1-2 лица, полученные средства от реализации облигаций направлялись как взносы в уставные фонды других предприятий.
Согласно сообщению, по предварительной информации, в 91,8% случаев компании, выпускавшие облигации, оказались связанными с банком лицами.
В качестве примера фонд приводит находящиеся в портфеле облигации трех, связанных между собой частных компаний, балансовой стоимостью более 370 млн гривен. Как оказалось, несмотря на разные названия указанных фирм, все они зарегистрированы по одному адресу в столице.
Сообщается, что согласно проспекту эмиссии, облигации, выпущенные одной из этих фирм, балансовой стоимостью более 118 млн гривен, полежат погашению с января 2018 года, а на момент выпуска ценных бумаг в компании работал всего один человек.
Дальнейшая проверка имущества фирмы, продолжает ФГВФЛ, установила, что никакого существенного имущества за фирмой не зарегистрировано, не считая права собственности на объект незавершенного строительства – жилищно-офисный комплекс банка “Хрещатик” в Виннице. Таким образом, на сегодня видятся существенные риски непогашения ценных бумаг в определенный срок.
Общая стоимость эмитированных облигаций двумя другими компаниями, по информации пресс-службы, составляет более 252 млн гривен, а погашению они подлежат уже с декабря 2016 года. В то же время в банке имеются договора об обратном выкупе части этих ценных бумаг их эмитентами, первичный расчет по которым должен был произойти 20 апреля этого года. Но средства так и не поступили.
Фонду гарантирования вкладов удалось выяснить, что эти ценные бумаги были обеспечены ипотекой земельных участков под Киевом, которые арестованы СБУ в рамках уголовного дела, а на эмитентов действует налоговый залог. Обстоятельства данных дел устанавливаются. Как разъясняется в сообщении, обычно подобные схемы с ценными бумагами создаются с целью контроля денежных потоков или даже прикрытия операций по выводу средств банков.
По результатам проверки Фондом будут поданы заявления о совершении правонарушений руководящим составом и должностными лицами банка “Хрещатик”.
Напомним, ранее ГПУ заявила о том, что банк “Хрещатик” выдал более 40 млн долларов кредитов по поддельным документам.
Подробнее: Из банка “Хрещатик” вывели 40 млн доддаров через фиктивные кредиты
Фото взято отсюда
