Співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Зокрема, заарештовані активи компаній російського олігарха Михайла Фрідмана в Альфа-банку на більш ніж 12,4 млрд гривень.
Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби Бюро економічної безпеки України.
“Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з бізнесменом, які були на рахунках у банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора було заарештовано 469 млн грн коштів з рахунків в Альфа-банку, які вже готувалися до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не “заморочувалися”. Наприклад, оформили уявну угоду, за якою за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом”, – йдеться у повідомленні з посиланням на генпрокурора Ірину Венедиктову.
Повідомляється, що рух коштів у російському напрямку розпочався за кілька тижнів до війни та активізувався з початком повномасштабного вторгнення.
“Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени використовували банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з можливих санкцій та інших примусових заходів. Проте було спіймано за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд. прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії з Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною податковою службою України”, – йдеться у повідомленні.
Російський олігарх Михайло Фрідман заперечує звинувачення правоохоронців про виведення через український Альфа-банк коштів, на які раніше було накладено арешт.
Про це він раніше заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.
“Я не маю жодного стосунку до цієї транзакції і дізнався про неї із преси”, – зазначив він. “Я повною мірою усвідомлюю серйозність санкцій і мені ніколи не спало б на думку брати участь в авантюрах із виведення коштів”.
За інформацією учасників банківського ринку, повідомляє агентство, на рахунках у банку, на які було накладено арешт, акумулювалися кошти для подальшої виплати за борговими зобов’язаннями перед українськими інвесторами – власниками паперів.
Читайте: Російські олігархи хочуть зупинити путіна
Фото: відкриті джерела
