Только в декабре 2014-го и январе 2015 года через этот “конверт” злоумышленники легализовали более 100 млн гривен. Возбуждено уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.
Как стало известно KV из сообщения пресс-службы МВД Украины, “конверт” организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.
В рамках уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.
Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. При обысках милиционеры изъяли 1 млн 200 тыс гривен наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.
По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов
