Работниками оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области пресечена деятельность “конвертационного центра” из 6 человек. С августа по декабрь предприятиями, которые входили в его состав, проконвертированы около 36 млн. грн. В результате реально действующими предприятиями незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на сумму более 6 млн. грн.
Об этом KV стало изсевстно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киевской области.
Целью деятельности “конвертационного центра” было прикрытие незаконной деятельности субъектов хозяйствования реального сектора экономики путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения себестоимости товарно-материальных ценностей.
В ходе ликвидации “конвертационного центра” проведено 13 обысков, изъято 11 печатей предприятий с признаками фиктивности, оргтехника, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовалась для осуществления незаконной деятельности, 25 трудовых книжек и свыше 300 копий паспортов.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
В ходе проведенных мероприятий на территории Киевской области выявлен факт реализации подакцизного товара – газа сжиженного без свидетельства о государственной регистрации, РРО и других разрешительных документов. Руководство этой незаконной деятельностью также осуществлял организатор “конвертационного центра”. По результатам принятых мер изъято: газ сжиженный в ориентировочном количестве 9,6 тыс. литров, приблизительной стоимостью 93,6 тыс. грн., и 2 газовых модуля ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.
На банковских счетах транзитно-конвертационных предприятий, входивших в состав “конвертационного центра”, заблокировано 300 тыс. грн.
Проводятся следственные действия в отношении участников “конвертационного центра”. Действия участников “конвертационного центра” квалифицируются по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В соответствии со статьями УК, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
С начала 2015 года оперативными подразделениями ликвидировано 5 “конвертационных центров”, общий объем проконвертированных средств – более 500 млн. грн., а сумма сформированного налогового кредита по НДС – 91 млн. грн.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования формировался преимущественно за счет проведения псевдофинансовых операций по приобретению товаров/услуг у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров. На счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования поступали безналичные средства от действующих субъектов хозяйствования в виде оплаты за товары (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 5-8% от общего оборота.
