В декабре 2018 года КП “Плесо” заказало у ООО “Инторе Групп” работы по реконструкции Северо-Дарницкого мелиоративного канала на участке от озера Лесное до ул. Жукова на общую сумму 41 млн 100 тыс. гривен. Позже выяснилось, что процедура закупки была проведена с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства. Кроме того, по данным следствия, подрядчик вносил в акты выполненных работ ложные сведения, в результате чего государству был нанесен материальный ущерб в сумме 23 млн 959 тыс. гривен – т.е. фактически эти средства были украдены.
Как стало известно KV, определением от 12 декабря 2019 года в деле № 754/17724/19 Деснянский районный суд столицы предоставил Деснянскому управлению Нацполиции Киева разрешение на доступ к документам, находящимся во владении Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации (РГА) по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 24, а именно: к материалам регистрационного дела ООО “Инторе Групп”(*).
Как указано в материалах дела, 7 октября 2019 года Деснянским управлением Нацполиции Киева в ЕРДР под №42019100000000658 были внесены сведения об открытии уголовного производства по признакам нарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Следствие установило, что в декабре 2018 года КП “Плесо”(**) провело закупку работ по реконструкции Северо-Дарницкого мелиоративного канала на участке от озера Лесное до ул. Жукова, по результатом которой 22 декабря 2018 года подписало договор подряда №3617 на общую сумму 41 млн 100 тыс. гривен с ООО “Инторе Групп”.
Читайте: КП “Плесо” заказало реконструкцию части Северо-Дарницкого мелиоканала за 41 млн гривен
Правоохранители считают, что процедура закупки была проведена с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства. В частности, должностными лицами заказчика было акцептировано предложение ООО ”Инторе Групп”, которое не отвечало требованиям тендерной документации.
“Согласно заключению Северного офиса Госаудит Службы мониторинга данной закупки от 7 мая 2019 года было установлено, что заказчик нарушил требования ч. 1 ст. 10 Закона Украины “О доступе к публичной информации” – в частности, не опубликовал приложение к договору, которое является его неотъемлемой частью”, – говорится в материалах дела.
Выдержка из материалов дела
Кроме того, по результатам мониторинга закупки аудиторами было установлено, что тендерное предложение ООО “Инторе Групп” не соответствовало условиям тендерной документации. Дело в том, что фирма подала справку о наличии оборудования и материально-технической базы необходимой для выполнения заказа (самосвал 20-30 тонный), однако копий документов (договора аренды и т.п.), подтверждающих наличие данного оборудования, не предоставила.
Также установлено, что согласно тендерному предложению победителя, аванс по заключаемому с ним договору не был предусмотрен. При этом заказчик при заключении договора о закупке изменил порядок осуществления оплаты по договору и предусмотрел проведение предварительной оплаты в размере 30% стоимости годового объема работ, чем нарушил требования тендерного законодательства.
Более того – выяснилось, что на момент проведения закупки и на начальных этапах выполнения условий договора у ООО “Инторе Групп” не было соответствующей лицензии на строительство/реконструкцию гидрологических сооружений (Северо-Дарницкий мелиоканал принадлежит к объектам водного фонда).
Кроме того, по имеющейся у следствия информации, ООО “Инторе Групп” имеет отдельные признаки фиктивности – на фирме отсутствуют работники и материально-технические средства для выполнения условий договора. В период сентября 2018 года предприятие занималось продажей металлопроката.
Правоохранителями было установлено, что в ходе проведения работ по реконструкции Северо-Дарницкого мелиоративного канала представители подрядчика – ООО “Инторе Групп” – внесли ложные сведения в акты выполненных работ, а должностные лица КП “Плесо” их приняли, чем нанесли существенный вред охраняемым законом интересам.
В ходе досудебного расследования 4 ноября 2019 года ООО “Исследовательский информационно-консультационный центр” провело комплексное исследование проведенных работ. По его итогам было установлено, что в результате злоупотребления служебным положением ответственными должностными лицами КП “Плесо” и ООО “Инторе Групп” государству был нанесен материальный ущерб (убытки) в размере 23 млн 959 тыс. гривен.
Кроме того, как установила экспертиза, часть средств, полученных от КП “Плесо” ООО “Инторе Групп” вывело на счета субъектов хозяйствования и ФЛП с возможными признаками фиктивности. Такими операциями, по мнению эксперта, государству был нанесен материальный ущерб (убытки) государству в сумме 11 млн 171 тыс. гривен (вероятно, остальные средства осели на счетах ООО “Инторе Групп” – KV).
В ходе расследования правоохранителям понадобился доступ к регистрационному делу ООО “Инторе Групп”, которое находятся во владении Шевченковской РГА по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 24. 12 декабря 2019 года судья Деснянского районного суда Киева Дмитрий Шмигельский соответствующее ходатайство о доступе к этим документам удовлетворил.
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Инторе Групп” с уставным капиталом в 1 тыс. гривен было основано в 2015 году. Руководителем и конечным бенефициаром фирмы является Бах Малик. Однако, еще в начале 2019 года компанией владел Максим Палагнюк, а до него, в 2018 году – Дмитрий Слободян.
Отметим, что Нацполиция расследует массу различных финансовых махинаций, в осуществлении которых подозревается руководство КП “Плесо”. Например, в конце 2017 года это предприятие заплатило ООО “Торгово-промышленная компания “Олимп” за капитальный ремонт Дарницкого мелиоративного канала 18 млн гривен. Следствие установило, что акты выполненных работ были подписаны, но русло канала никто не чистил.
Читайте: КП “Плесо” ремонтировало и чистило Дарницкий канал за 18 млн гривен только по документам
В октябре 2019 года Генеральный директор КП “ Плесо” Олег Юсипенко (на фото) получил подозрение в служебной халатности и был обязан являться к следователям и в суд по первому зову. Правоохранители выяснили, что одна его подпись в акте выполненных работ обернулась для столичного бюджета потерей 1,56 млн гривен.
Читайте: Директору КП “Плесо” Олегу Юсипенко вручили подозрение в служебной халатности
Как уже сообщала KV, 21 декабря 2018 года Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Олега Юсипенко с должности генерального директора КП “Плесо” в связи с окончанием срока действия контракта. Исполнение его обязанностей временно возложено на заместителя гендиректора этого же КП Григория Сойкиса.
Читайте: Кличко уволил гендиректора КП “Плесо” Олега Юсипенко
Напомним, за вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* ТОВ “Інторе Груп” (код ЄДРПОУ 39989978);
** КП “Плесо” (код ЄДРПОУ 23505151);
Фото: коллаж KV
