В октябре 2017 года КП “Плесо” заказало у ООО “Княжна Лыбидь” услуги по капитальному ремонту сточной канализации системы озер Опечень в Оболонском районе Киева на сумму 5,1 млн гривен. Деньги были выплачены подрядчику в полном объеме, а в 2018 году выяснилось, что ремонтные работы никто не проводил. В ходе расследования полиция выяснила интересные факты: подрядчики ООО “Княжна Лыбидь” входят в состав транзитно-конвертационной группы фиктивных СПД, а конкурент фирмы на тендере отправлял в налоговую документы с того же IP адреса, что и победитель.
Как стало известно KV, решением от 12 октября 2018 года Подольский районный суд столицы предоставил Нацполиции Киева разрешение на доступ к документам, находящимся во владении КП “Плесо”(*) (дело № 758/12137/18).
Фабула дела
Следствие установило, что в октябре 2017 года ООО “Княжна Лыбидь”(**) одержало победу в тендерных закупках КП “Плесо” на услуги по капитальному ремонту сточной канализации системы озер Опечень в Оболонском районе Киева. 26.10.2017 года между КП “Плесо” и ООО “Княжна Лыбидь”(**) был заключен договор на сумму в 5,1 млн гривен, и в дальнейшем 26.12.2017 года фирма получила на счета бюджетные средства за якобы выполненные работы.
03.08.2018 года правоохранительными органами был осуществлен выезд по адресу местонахождения сточной канализации системы озер Опечень, и проведенным осмотром с участием строительного специалиста было установлено, что работы, указанные в договоре между ООО “Княжна Лыбидь” и КП “Плесо”, не выполнены вообще, сточная канализация находится в запущенном состоянии и визуально длительное время не обновлялась.
Выдержка из материалов дела
Преступная схема
В ходе анализа хозяйственной деятельности ООО “Княжна Лыбидь” было установлено, что договоры субподряда по части указанных работ были заключены с ООО “Строительная компания роялхауз”(***) и ООО “Коста корпорейт”(****).
Проанализировав деятельность ООО “Строительная компания роялхауз” и ООО “Коста корпорейт”, правоохранители выяснили, что они входят в состав транзитно-конвертационной группы фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (ООО “Блэк трейд-ин”, ООО “Даймон компани”, ООО “Коспорт”, ООО “Мейзи пром”, ООО “Тенор”, ООО “Укр интеграл-буд”, ООО “Бри-макс” и т.д.) Все они имеют одинаковый алгоритм деятельности:
-
действуют с ноября 2017 года;
-
состоят на налоговом учете в Подольском районе Киева;
-
регистрация предприятий осуществлялась на одних и тех же граждан (зарегистрированы и проживают в городе Днепр);
-
одинаковый адрес регистрации при отправке и доставке электронного файла налоговой накладной в электронном виде;
-
при подключении пользуются одним IP-адресом: 5.9.76.110 (с целью маскировки своего фактического нахождения организаторы транзитно-конвертационной группы используют специальное программное обеспечение, которое скрывает их реальное местонахождение и отражает провайдера, который расположен в Германии);
-
на предприятиях отсутствуют наемные работники;
-
при проведении финансово-хозяйственных операций осуществляется подмена товарно-материальных ценностей;
-
по юридическим адресам указанные выше предприятия не значатся.
Дополнительно было установлено, что во время отправления и доставки электронного файла налоговой накладной в электронном виде при подключении ООО “Княжна Лыбидь” и ООО “Риальто”(*****) пользуются одним IP-адресом 213.160.140.62 – то есть, можно сделать вывод, что указанные фирмы подконтрольны одним и тем же лицам. При этом, ООО “Риальто” выступало участником-конкурентом ООО “Княжна Лыбидь” на тендере за право оказать услуги по капитальному ремонту сточной канализации системы озер Опечень.
“Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что должностные лица ООО “Княжна Лыбидь”, ООО “Риальто” по предварительному сговору с должностными лицами КП “Плесо” присвоили бюджетные средства в сумме 5,1 млн гривен, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах”, – говорится в материалах дела.
Нацполиция считает, что “финансово-хозяйственная деятельность ООО “Княжна Лыбидь” осуществляется вне правового поля, без цели получения прибыли, а также усматривается проведения транзитных финансовых потоков, направленных на осуществление операций предоставления налоговой выгоды с контрагентами, которые не выполняют свои налоговые обязательства, с целью искусственного формирования налогового кредита, не имеющие реального товарного характера”.
Уголовное дело
Сведения об открытии управлением Главным управлением Нацполиции Киева уголовного производства №12018100070002904 были внесены в единый реестр досудебных расследований 26 июля 2018 года. Фигурантам инкриминируют ч.5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если оно содеяно в особенно крупных размерах или организованной группой. Нарушение статьи наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Учитывая изложенное, у органов предварительного расследования имеются достаточные основания полагать, что во владении КП “Плесо” находятся документы по фактам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО “Княжна Лыбидь”, а именно: договора приобретения-продажи товаров (работ, услуг), дополнительные соглашения, спецификации к ним; накладные, налоговые накладные и т.д. Указанные документы могут содержать следы преступления и иметь доказательственное значение в уголовном производстве. Решением от 12 октября 2018 году судья Подольского районного суда Олег Васильченко предоставил правоохранителям разрешение на доступ к указанным документам.
Фигуранты дела
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Княжна Лыбидь” было зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал предприятия – 50 тыс. гривен. Руководит фирмой Вячеслав Божок. Он с Василием Пампухой и Оксаной Мезенцевой являются конечными бенефициарами данной компании.
ООО “Строительная компания роялхауз” (ныне ООО “Вилладжио”) было зарегистрировано в 2017 году. Уставной капитал предприятия – 1 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром фирмы является Сергей Полищук.
ООО “Коста корпорейт” было зарегистрировано в 2017 году. Уставной капитал предприятия – 300 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром фирмы является Алексей Костенко.
ООО “Риальто” было зарегистрировано в 2003 году. Уставной капитал предприятия – 118,5 тыс. гривен. Руководителем фирмы является Александр Яровой. Он вместе с Сергеем Приймаченко является конечными бенефициаром данной компании.
Коррупционный шлейф
Напомним, Нацполиция также расследует махинации, имевшие место при закупке КП “Плесо” работ по капремонту элементов благоустройства Русановского канала (вдоль ул. Флоренции). В конце февраля 2018 года “Плесо” подписало соответствующий договор на 16,8 млн гривен со скандально известным ООО “БК “КУБ”. Следователи выяснили, что указанное ООО выполнило часть указанных в этом договоре работ безо всяких на то оснований еще в августе 2017-го.
Читайте: Руководство КП “Плесо” поймали на коррупционном сговоре с ООО “БК “КУБ”
Как уже сообщала KV, полиция расследует и другие финансовые махинации, в осуществлении которых подозревается руководство КП “Плесо”. Например, в конце 2017 года это предприятие заплатило ООО “Торгово-промышленная компания “Олимп” за капитальный ремонт Дарницкого мелиоративного канала 18 млн гривен. Следствие установило, что русло канала в итоге никто не чистил, а акты выполненных работ были подписаны.
Читайте: КП “Плесо” ремонтировало и чистило Дарницкий канал за 18 млн гривен только по документам
Кроме того, правоохранители установили, что в 2018 году КП “Плесо” со “своим” подрядчиком провернули схему по завладению бюджетными средствами, завысив стоимость закупки во время проведения открытых торгов на расчистку и благоустройство столичных водоемов с ООО “Логос финанс” на общую сумму более 50 млн гривен. Правоохранители выяснили, что подконтрольная КП “Плесо” фирма фактически даже не имеет реальной возможности выполнять такие работы и ранее уже подозревалось в схеме по отмыванию денег.
Читайте: КП “Плесо” заказало расчистку двух столичных озер на 52 миллиона гривен у фиктивной фирмы
Отметим, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко (на фото справа). За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев (на фото слева).
Справка KV: Опечень – система озер в пределах городской черты Киева, образовавшаяся на месте верхней части русла реки Почайны в результате работ по намыву территории жилищного массива Оболонь. Озёра дугой окружают массив с запада и юга. Система состоит из шести озёр. С названиями некоторых из них существует неоднозначность. Названия с юга на север:
-
Иорданское (Нижнее);
-
Кирилловское (Верхнее);
-
Андреевское (Богатырское);
-
Птичье;
-
Опечень (Луговое);
-
Минское.
* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ 23505151);
** ТОВ “Княжна либідь” (код ЄДРПОУ 40818552);
*** ТОВ “Будівельна компанія роялхауз” (код ЄДРПОУ 41545754);
**** ТОВ “Кост корпорейт” (код ЄДРПОУ 41584285);
**** ТОВ “Ріальто” (код ЄДРПОУ 32733616).
Фото: коллаж KV
