Нацполицию заинтересовали работы по расчистке и благоустройству озера Алмазного в Деснянском районе столицы. В 2018 году по заказу КП “Плесо” этим занималось ООО “Логос Финанс”. Как выяснили правоохранители, при выполнении данных работ могли быть присвоены бюджетные средства. Кроме того, полицейским стало известно, что на озере Алмазном может проводиться незаконная добыча песка. По указанным фактам было открыто уголовное производство. Примечательно, что фирма-подрядчик ранее уже фигурировала в “криминальных сводках”: ООО “Логос Финанс” упоминалось в материалах дела о деятельности ряда фиктивных предприятий.
Как стало известно KV, определением от 24 сентября 2019 года Деснянский районный суд Киева назначил проведение судебной строительно-технической экспертизы по проекту “Расчистка и благоустройство озера Алмазного в Деснянском районе” (дело №754/13847/19).
Как выяснилось, еще 18 февраля 2019 года следственным отделом Деснянского управления полиции Нацполиции Киева в ЕРДР под №42019101030000063 были внесены сведения об открытии уголовного производства, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
-
ч.4 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, если они совершены в крупных размерах;
-
ч.2 ст. 239-2 УК Украины – незаконное завладение поверхностным (грунтовым) слоем земель водного фонда в особо крупных размерах.
В материалах уголовного производства указано, что 5 июня 2018 года между КП “Плесо” (*) и ООО “Логос Финанс” (**) был заключен договор №989 на выполнение работ по объекту “Расчистка и благоустройство озера Алмазного в Деснянском районе”.
По данным Prozorro, стоимость работ должна была составить 32,15 млн гривен. При этом более выгодные предложения ООО “Торговый дом “Вистас” и ООО “Домостроительный комбинат-7” (7,1 млн гривен и 11,4 млн гривен соответственно) были отклонены в связи с несоответствием условиям тендерной документации.
При этом правоохранителям стало известно, что неустановленные служебные лица, которые действовали от имени ООО “Логос Финанс”, в ходе выполнения указанных выше работ завладели бюджетными средствами. Тем самым территориальной общине Киева мог быть нанесен значительный материальный ущерб.
Выдержка из материалов дела
Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено, что неустановленные лица осуществляют незаконную добычу песка на озере Алмазное, со стороны улицы Пуховской. Как сообщала KV, ранее факт добычи песка на данной территории подтверждали экологи.
В судебных материалах сказано, что Государственная служба геологии и недр Украины не согласовывала для ООО “Логос Финанс” проведение работ на землях водного фонда в районе озера Алмазного в период с 2014 года по 1 марта 2019 года. Кроме того, указанная фирма не получала специальное разрешение на пользование недрами с целью добычи полезных ископаемых (промышленная разработка месторождений).
4 марта 2019 года правоохранители совместно с главным специалистом Департамента земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) провели осмотр земельного участка в районе озера Алмазного. Тогда было установлено, что участок с учетным кодом 62:212:0097 отнесен к землям сельскохозяйственного назначения и не передавался в пользование какому-либо субъекту хозяйствования. При этом, было зафиксировано, что на указанной земле находится почвенно-песчаная смесь, добытая земснарядом, который размещен на водной глади озера Алмазного. Также на указанном участке находилась специальная техника и бульдозеры.
Озеро Алмазное на карте
Судебная строительно-техническая экспертиза будет проведена Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическом центром МВД Украины. Эксперты должны определить реальные перечни и объемы выполненных работ по указанному объекту, а также их соответствие тем данным, которые отображены в договоре №989.
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Логос Финанс” было зарегистрировано в марте 2015 года. С июля 2018 года конечным бенефициаром этой компании значится киевлянин Сергей Резниченко, а руководителем – Роман Захаров. Фирма имеет киевскую “прописку”. Размер уставного капитала – 100 тыс. гривен.
Как сообщала KV, правоохранители и другие компетентные органы неоднократно обращали внимание на возможные нарушения законодательства со стороны руководства КП “Плесо” и его подрядчиков.
Например, прокуратура города Киева расследует уголовное производство по факту деятельности фирм с признаками фиктивности и создания так называемых конвертационных центров по отмыванию денег. У одной из таких компаний – ООО “Логос Финанс” – КП “Плесо” закупило услуги реставрации озера Миколайчик в Голосеевском районе Киева и озера Алмазного в Деснянском районе по завышенным ценам.
Читайте: КП “Плесо” заказало расчистку двух столичных озер на 52 миллиона гривен у фиктивной фирмы
Кроме того, Днепровское управление полиции Нацполиции Киева расследует уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств в ходе выполнения работ по благоустройству столичных водоемов в 2018 году. По заказу КП “Плесо” этим занимались ООО “Княжна Лыбидь”, ООО “Гидробудэнергоавтоматика” и ЧП “Спец-ком”. В итоге КП выплатило подрядчикам более 37 млн бюджетных гривен. Однако, как выяснилось позже, на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) нет никакой информации о проведении строительных работ на указанных в договорах объектах.
Кроме того, аудиторы КГГА установили, что с начала 2016 года по 1-е полугодие 2018 года включительно КП “Плесо” искажало финансовую отчетность и допустило финансовых нарушений на сумму 613,8 млн гривен, что привело к потере 14 млн гривен и создало риск потерь 77,8 млн гривен. Естественно, проверкам подвергли далеко не все операции данного предприятия. Кроме того, аудиторы даже не поняли по каким критериям КП устанавливает цены на ряд своих услуг. А, например, проверить как “Плесо” убирало столичные пляжи и зоны отдыха, вообще не реально – в документах отсутствует площадь этих объектов и прочие параметры.
Читайте: Как КП “Плесо” за 2,5 года “расстроило киевлян” на 613,8 млн гривен
Отметим, с 26 декабря 2018 года генеральным директором КП “Плесо” работает Олег Юсипенко (на фото). До этого чуть более года он исполнял обязанности руководителя данного коммунального предприятия (с 8 сентября 2017 года). По одному из уголовных производств Юсипенко 30 сентября 2019 года было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, которая стала причиной тяжких последствий.
Ранее на протяжении двух с половиной лет (с 14 февраля 2015 года по 7 сентября 2017 года) КП “Плесо” возглавлял Денис Пикалов. КП “Плесо” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которым с 26 июля 2018 года руководит Андрей Малеваный. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)
** ТОВ “Логос Фінанс” (код ЄДРПОУ: 39924769)
Фото: коллаж KV
