В течение 2018-2019 годов в Александровской клинической больнице Киева ООО “Агранстрой” и ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” проводили капитальные ремонты в трех корпусах. Стоимость работ составила больше 60 млн гривен. Как выяснила прокуратура, 27 млн гривен из этой суммы были перечислены фирмам с признаками фиктивности, которые якобы выполняли функции субподрядчиков. Было открыто уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств.
Как стало известно KV, постановлением от 26 марта 2019 года Оболонский районный суд Киева разрешил прокурору Киевской городской прокуратуры №5 (прокуратура Оболонского района) или оперативным работникам пятого отдела оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве доступ к документам, которые находятся во владении ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” (*) (дело №756/3880/19).
Как указано в материалах дела, 7 марта 2019 года Киевская городская прокуратура №5 внесла в ЕРДР сведения об открытии уголовного производства под №42019101050000063 по признакам нарушения, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц.
В материалах дела указано, что в течение 2018-2019 годов должностные лица ООО “Агранстрой” (**) и ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” стали победителями тендеров и получили средства на проведение капитального ремонта корпусов №№6А, 7 и 10 Александровской клинической больницы Киева (***) на сумму более 60 млн гривен.
Так, ООО “Агранстрой” 26 октября 2018 года заключило с больницей договор на капитальный ремонт помещений корпуса №7 на сумму 23,9 млн гривен (в дальнейшем сумма была уменьшена до 17,34 млн гривен), а 18 декабря 2018 года – договор на дополнительные работы в этом же корпусе на сумму 6,1 млн.
В свою очередь, ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” 18 мая 2018 года заключило договор на капитальный ремонт кардиохирургического операционного блока отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с палатами реанимации и послеоперационного пребывания и помещений инфарктного отделения в корпусе №10 на сумму 28,2 млн гривен (сумма была уменьшена до 25,19 млн гривен); 20 июня 2018 года – договор на капитальный ремонт помещений под установку КТ в корпусе №10 на сумму 2,08 млн гривен; 12 сентября 2018 года – договор на капитальный ремонт помещений лечебного корпуса №6А под размещение отделения паллиативной помощи на сумму 6,2 млн гривен; 7 декабря 2018 года – договор на дополнительные работы по своему “первому” договору на сумму 3,05 млн гривен.
Итого – порядка 60 млн гривен на двоих подрядчиков.
В то же время, как указано в материалах уголовного производства, строительно-монтажные работы выполняли субподрядные предприятия “с признаками фиктивности”.
Правоохранители установили, что ООО “Агранстрой” и ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” использовали для выполнения указанных в тендерах строительно-монтажных работ подконтрольные субподрядные транзитные предприятия, состоящие на налоговом учете в ГУ ГФС в Житомирской области и ГУ ГФС в Киеве, а именно: ООО “Карлас Комьюнити” , ООО “Элимент Компани”, ООО “СК Строительная площадка” , ООО “Топ Строй Дизайн” , ООО “Леонгард-Житлострой”, ООО “Крафт Инвест Груп”, ООО “Аджанта Плюс” и др.
Указанные выше предприятия, дескать, безосновательно сформировали налоговый кредит за счет ООО “Торгосфера” и ООО “Флорес Групп”. В ходе анализа правоохранителями их финансово-хозяйственной деятельности было установлено, что указанные СХД импортируют в основном одежду из Китая, которая продается на рынках за наличные. А документы (налоговые накладные) для безосновательного формирования налогового кредита отписывают подконтрольным компаниям-транзитерам и предприятиям с признаками фиктивности, состоящих как раз на налоговом учете в ГУ ГФС в Житомирской области и Киеве.
Правоохранители считают, что ООО “Торгосфера” и ООО “Флорес Групп”, которые, напомним, импортируют одежду из Китая, фактически не могли выполнить строительно-монтажные работы для ООО “Карлас Комьюнити” , ООО “Элимент Компани”, ООО “СК Строительная площадка” , ООО “Топ Строй Дизайн” , ООО “Леонгард-Житлострой”, ООО “Крафт Инвест Груп”, ООО “Аджанта Плюс”, поскольку у них не было специалистов и основных средств и возможностей для выполнения такого рода работ.
В свою очередь, ООО “Карлас Комьюнити”, ООО “Элимент Компани”, ООО “СК Строительная площадка”, ООО “Топ Строй Дизайн”, ООО “Леонгард-Житлострой”, ООО “Крафт Инвест Груп”, ООО “Аджанта Плюс” также не могли выполнить строительно монтажные работы для ООО “Агранстрой” и ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс”, поскольку предприятия по налоговым адресам не находятся, директор, бухгалтер, основатель – это одно лицо, основные средства у фирм отсутствуют.
Следовательно, как считают правоохранители, ООО “Агранстрой” и ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” безосновательно сформировали налоговый кредит.
Всего, как указано в материалах дела, в течение 2018-2019 годов ООО “Агранстрой” перечислило предприятиям указанной выше “транзитно-конвертационной группы” более 15 млн гривен, а ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” – более 12 млн гривен.
По мнению правоохранителей, это может свидетельствовать о завладении денежными средствами.
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Агранстрой” было создано 18 мая 2018 года. Основателем и директором фирмы значится житель Киева Иван Шевченко. Компания зарегистрирована в его квартире. Уставной капитал ООО “Агранстрой” – 2 тыс. гривен.
В свою очередь ЧП “Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс” было зарегистрировано 16 мая 2001 года. Учредителем и руководителем компании указан житель столицы Анатолий Науменко. Данная фирма также имеет киевскую “прописку”. Ее уставной капитал – 300 тыс. гривен.
Отметим, по данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Крафт Инвест Груп” и ООО “Аджанта Плюс” действительно зарегистрированы в Киеве, а ООО “Леонгард-Житлострой”, ООО “Карлас Комьюнити” и ООО “Элимент Компани” имеют житомирскую прописку. В то же время, ООО “СК Строительная площадка” зарегистрировано в Буче Киевской области, ООО “Топ Строй Дизайн” – в городе Пустомыты Львовской области, а ООО “Торгосфера” и ООО “Флорес Групп” – в Одессе. При этом две последние фирмы имеют одного директора и учредителя – жительницу Киева Наталью Курьято.
Отметим, некоторые из этих фирм были или до сих пор являются фигурантами уголовных производств. Так, название ООО “Топ Строй Дизайн” фигурирует в уголовном производстве №32017100110000030 от 20 марта 2017 года по факту деятельности ряда предприятий с признаками фиктивности, которые используются руководителями субъектов хозяйствования реального сектора экономики в схеме минимизации налоговых обязательств.
В свою очередь, ООО “Торгосфера” фигурирует в уголовном производстве №42016110350000335. В рамках этого дела военная прокуратура Киевского гарнизона расследует факты поставки в одну из военных частей Ровненской области минометов с дефектами. ООО “Торгосфера” – одна из фирм, с которой имел взаимоотношения субподрядчик по данным поставкам.
Отметим, 26 марта 2019 года ремонт в Александровской больнице Киева “инспектировал” городской голова Виталий Кличко. Никаких проблем, по всей видимости, столичный градоначальник не заметил, лишь отметил, что в бюджете Киева на 2019 год на сферу здравоохранения предусмотрено около 11 млрд гривен. Большую часть этих средств направят на реконструкцию существующих больниц и отделений в них, а также – на закупку крайне необходимого медицинского оборудования.
Александровская клиническая больница Киева – старейшее из ныне существующих медучреждений не только Киева, но и Украины. Она была создана 26 ноября 1875 года. На данный момент учредителем больницы указан Киевсовет. С апреля 2016 года это учреждение возглавляет Людмила Антоненко. С октября 2017 года Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) возглавляет Валентина Гинзбург.
* ТОВ “Агранбуд” (код ЄДРПОУ: 42143944)
** ПП “Ремонтно-будівельна компанія “Будкомплекс” (код ЄДРПОУ: 31452585)
*** Олександрівська клінічна лікарня м. Києва (код ЄДРПОУ: 01994095)
Фото: коллаж KV
