Правоохранителей заинтересовали закупки, которые осуществляли управление образования Подольской РГА, а также два местных КП – управляющая компания по содержанию жилищного фонда и дорожно-эксплуатационное управление. По мнению следствия, деньги могли быть “распилены” в ходе сотрудничества с 9 компаниями. На данный момент неизвестна точная сумма ущерба, который мог быть нанесен столичному бюджету. Однако в общей сложности 5 компаний из этого списка выполняли договора на сумму 25,58 млн гривен. Примечательно, что в рамках этого же дела прокуроров заинтересовала деятельность КП “Киевреклама”.
Как стало известно KV, определением от 5 марта 2020 года Подольский районный суд Киева разрешил следователям Киевской местной прокуратуры №7 (прокуратура Подольского района) доступ к документам, которые находятся во владении ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп” (*) (дело №758/16122/19).
Как выяснилось, 12 сентября 2019 года прокуратура Подольского района внесла в ЕРДР сведения под №42019101070000240 об открытии уголовного производства, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. Досудебное расследование начато по материалам Главного управления Службы безопасности Украины (ГУ СБУ) в Киеве и Киевской области.
Читайте: Полиция расследует, действительно ли чиновники Святошинской РГА занимались “обналом”
В ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации (РГА) (**), КП “Дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района” (***) и КП “Управляющая компании по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” (****), возможно, совершили присвоение и растрату бюджетных средств в ходе проведения тендерных закупок. Речь идет о сотрудничестве вышеуказанных городских структур с рядом предприятий, среди которых: ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп”, ЧП “Контраст-М” (*****), ООО “Компания Остин” (******), ООО “Укрбиоэкология” (*******), ООО “Коммуналка” (********), ООО “Интер Декор” (*********), ООО “СК Укрпрофстрой” (**********), а также двух физических лиц-предпринимателей (ФЛП), персональные данные которых в материалах дела не указаны.
Читайте: Чиновников Печерской РГА заподозрили в воровстве на закупках
На основании упомянутого определения Подольского районного суда от 5 марта 2020 года правоохранители получат доступ к документам, которые касаются взаимоотношений ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп” с управлением образования Подольской РГА и другими юридическими лицами, в частности – с управлением образования Шевченковской РГА, ЧП “Контраст-М”, ООО “Компания Остин” и другими фирмами. Речь идет о первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документах, спецификациях, актах приема-передачи, накладных, налоговых накладных, доверенностей, расходных накладных и т.д.
Выдержка из материалов дела
Кроме того, 13 апреля 2020 года в рамках указанного уголовного производства Подольский районный суд разрешил прокурорам прокуратуры Подольского района доступ к документам, которые находятся во владении ООО “Современные грузовики” (***********). Правоохранителей заинтересовала документация по взаимоотношениям данной компании с КП “Киевреклама” (************). Какое отношение имеет такое сотрудничество к этому уголовному производству, в материалах дела не уточняется.
Читайте: Должностных лиц КП “Киевреклама” подозревают в злоупотреблении служебным положением
Отметим, в материалах вышеуказанного уголовного производства не указано, какие именно закупки заинтересовали правоохранителей, сколько бюджетных средств было перечислено компаниям, а также не уточняется размер возможного ущерба, который был нанесен столичной казне.
Между тем, по данным системы аналитики публичных закупок Clarity Project, между управлением образования Подольской РГА и ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп” в 2017-2018 годах было заключено два договора на общую сумму 4,94 млн гривен. Кроме того, данное управление в 2018-2019 годах заключило четыре договора с ЧП “Контраст-М” на общую сумму 2,38 млн гривен.
В свою очередь, КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” в течение 2017-2020 годов заключило с ООО “Укрбиоэкология” 15 договоров на общую сумму 15,8 млн гривен. Также между данной управляющей компанией и ООО “Коммуналка” в 2015-2018 годах было заключено 3 договора на общую сумму 2,46 млн гривен (без учета одного договора, расторгнутого по соглашению сторон. – KV).
Таким образом, в общей сложности управление образования Подольской РГА и КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” заключили с указанными выше компаниями договоров на сумму порядка 25,58 млн гривен. Это – информация без учета двух ФЛП, без их персональных данных невозможно проследить, сколько денежных средств они получили.
Примечательно, что, по данным Clarity Project, ни одна из указанных выше городских бюджетных структур не сотрудничала с ООО “Компания Остин” и ООО “СК Укрпрофстрой”. В свою очередь, в 2017-2018 годах между КП “Киевреклама” и ООО “Современные грузовики” было заключено 4 договора на сумму 11,3 млн гривен (также еще один договор был расторгнут по причине невыполнения поставщиком обязательств по поставке товара. – KV).
Читайте: СБУ заинтересовалась ремонтами в учебных заведениях на Дарнице: могли быть присвоены миллионы
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп” было создано в ноябре 2014 года и зарегистрировано в Харькове. Учредителем и руководителем фирмы указан житель города Кашкадарья (Узбекистан) Аббосбек Ибрагимов. Размер уставного капитала этой фирмы – 1 тыс. гривен.
ООО “Компания Остин” была зарегистрирована в феврале 2017 года. Ее учредителем и руководителем указан житель города Баку (Азербайджан) Мухтар Гулиев. Компания зарегистрирована в городе Кропивницкий, а размер ее уставного капитала также составляет 1 тыс. гривен.
Примечательно, что обе фирмы недавно сменили своих учредителей и директоров. Так, до декабря 2019 года владельцем ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп” значились жители Киево-Святошинского района (в системе Youcontrol не уточняется населенный пункт. – KV) Татьяна и Иван Недилько. В свою очередь, до декабря 2019 года учредителем ООО “Компания Остин” значилась жительница села Губин Иванковского района Киевской области Татьяна Осадчая. Кроме того, до декабря 2019 и января 2020 года обе фирмы – ООО “Компания Остин” и ООО “Торгово-производственная компания “НВИ Групп” соответственно – были зарегистрированы в Киеве.
ЧП “Контраст-М” было создано в мае 2002 года. Учредителем и руководителем компании является житель города Черкассы Максим Эрлих. Фирма зарегистрирована в Черкассах, а размер ее уставного капитала составляет 1 млн гривен.
В свою очередь, ООО “Интер Декор”, ООО “СК Укрпрофстрой”, ООО “Коммуналка” и ООО “Укрбиоэкология” на данный момент имеют киевскую прописку.
Между тем, ООО “Современные грузовики” было зарегистрировано в июле 2008 года. Учредителями фирмы указаны ООО “Риалто” и ПАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Коннект”. Конечный бенефициар ООО “Современные грузовики” – жительница Киева Ольга Мещанина. Руководителем этой компании, которая зарегистрирована в Киеве, указан Сергей Кобылинский. Размер уставного капитала – 52,5 тыс. гривен.
По данным “Наші гроші”, ПАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Коннект” по состоянию на 2014 год контролировался нардепом прошлого VIII созыва Михаилом Журжием (был избран по списку “Самопомощи”).
Напомним, ранее правоохранители уже обращали внимание на деятельность чиновников Подольского района столицы.
К примеру, еще в 2017 году управление капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской РГА заключило с ЧП “ПСФ “Будмайдан” договор на реконструкцию стадиона средней школы №243 по улице Новомостицкой, 10. Стоимость работ оценили в 24,4 млн гривен. В мае 2019 года Нацполиция открыла уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств: выяснилось, что фирма-подрядчик якобы перечислила полученные от РГА деньги на счета компании с признаками фиктивности.
КП “Управляющая компании по обслуживанию жилищного фонда Подольского района. Киева” с марта 2016 года возглавляет Арсен Крикун. В свою очередь, управлением образования Подольской РГА с июня 2015 года руководит Марина Васина.
Подольскую РГА с 27 июля 2018 года возглавляет Виктор Смирнов. До него, с сентября 2014 года (в роли и.о. главы района), а с апреля 2016 года по июль 2018 года этой РГА руководил депутат Киевсовета из фракции “Солидарность”, нынешний замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский. Теперь этот чиновник координирует деятельность Подольской РГА.
Обязанности директора КП “Киевреклама” с 5 декабря 2017 года временно исполняет Оксана Дзядевич. Ранее, с июля 2016 года по декабрь 2017 года, предприятие возглавлял Александр Смирнов. Последний на данный момент возглавляет управление рекламы КГГА, в подчинении которого находится КП “Киевреклама”. Деятельность указанного управления также курирует замглавы КГГА Валентин Мондриевский.
КП “ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района” с ноября 2010 года руководит Олег Хмарский. Предприятие подчинено КК “Киевавтодор”. Обязанности генерального директора данной корпорации с 21 февраля 2020 года временно исполняет экс-руководитель КП “ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района” Владимир Гузема.
Корпорация подчинена Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Деятельность указанного департамента со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который с 16 марта 2015 года до 24 февраля 2020 года руководил КК “Киевавтодор” в статусе гендиректора корпорации.
* ТОВ “Торгівельно-виробнича компанія “НВІ Груп” (код ЄДРПОУ: 39489408);
** Управління освіти Подільської РДА в м. Києві (код ЄДРПОУ: 37393777);
*** КП “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району” (код ЄДРПОУ: 03359121);
**** КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва” (код ЄДРПОУ: 39609111);
***** ПП “Контраст-М” (код ЄДРПОУ: 32503745);
****** ТОВ “Компанія Остін” (код ЄДРПОУ: 41135031);
******* ТОВ “Укрбіоекологія” (код ЄДРПОУ: 34617039);
******** ТОВ “Комуналка” (код ЄДРПОУ: 21632431);
********* ТОВ “Інтер Декор” (код ЄДРПОУ: 39087639);
********** ТОВ “БК Укрпрофбуд” (код ЄДРПОУ: 39018848);
*********** ТОВ “Сучасні вантажівки” (код ЄДРПОУ: 36085246);
************ КП “Київреклама” (код ЄДРПОУ: 26199714).
Фото: коллаж KV
