В 2009 году управление капитального строительства Киевской горгосадминистрации (КГГА) заказало у ООО “Управление по строительству тоннелей и подземных сооружений специального назначения” (ООО “УСТ и ПССН”) работы по реконструкции проходного коллектора водопровода от станции метро “Днепр” к ул. Кировоградской на сумму 33 млн 358 тыс. гривен. Следствие установило, что должностные лица указанного ООО в период с декабря 2011 года по декабрь 2013 неправомерно перечисляли полученные средства фиктивным фирмам с уголовным шлейфом. С сентября 2012 года за ремонт коллектора отвечало КП “Инженерный центр”, в котором полиция теперь изымает документы. Правоохранители считают, что на работах, которые проводились только на бумаге, мошенники украли у киевлян 26 млн 174 тыс. гривен.
Как стало известно KV, 16 июля 2018 года Соломенский районный суд предоставил Соломенскому районному управлению Национальной полиции в Киеве разрешение на доступ к документам, находящимся во владении КП “Инженерный центр”(*).
Следствие установило, что 3 августа 2009 года управление капитального строительства КГГА заказало у ООО “Управление по строительству тоннелей и подземных сооружений специального назначения”(**) (ООО “УСТ и ПССН”) работы по реконструкции проходного коллектора водопровода D 1400 мм от станции метро “Днепр” к ул. Кировоградской. Сумма по договору составила 33 млн 358 тыс. гривен. Отметим, в Едином вестнике государственных закупок какие-либо детали указанной сделки отсутствуют.
В результате проведения инспектором ГУ ГФС в Киевской области аналитического исследования, 15.12.2017 года было установлено, что должностные лица ООО “УСТ и ПССН” в период с декабря 2011 года по декабрь 2013 года неправомерно перечисляли полученные из городской казны средства на ООО “Марголак”(***), ООО “СК “Гефест альянс”(****), ООО “Ст”(*****) и ООО “Запорожский Коксохимремонт”(******). При этом, следствие выяснило, что ООО “УСТ и ПССН” оформило ряд актов и накладных на строительные материалы и услуги по строительству, поставка которых в ходе исследования не была подтверждена.
Следствие считает, что указанная группа компаний в результате присвоила средства бюджета Киева в сумме 26 млн 174 тыс. гривен.
Наряду с этим, стороной обвинения установлено, что должностные лица вышеуказанных предприятий ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В частности, должностные лица ООО “Марголак” в 2017 году были осуждены по ст. 205 УК Украины (Фиктивное предпринимательство) и ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
Руководство ООО “СК “Гефест альянс” в 2018 году привлекалось по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 357 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением или их повреждение).
Руководство ООО “Запорожский Коксохимремонт” в 2017 году привлекалось по ст. 205 УК Украины (Фиктивное предпринимательство) и ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей). Наряду с этим, ООО “СТ” было признано банкротом на основании постановления Хозяйственного суда Автономной Республики Крым от 06.02.2014 года.
В ходе рассмотрения дела выяснилось: в соответствии с распоряжением КГГА от 11.09.2012 №1591 “О передаче функций заказчика строительства объектов от Главного управления капитального строительства КГГА в связи с его реорганизацией” функции заказчика, все имеющиеся документы, удостоверяющие права заказчика, объемы незавершенного строительства на момент передачи и т.д. были переданы КП “Инженерный центр”.
Следствие также установило, что согласно аудиторскому отчету оценки деятельности КП “Инженерный центр”, ООО “Управление по строительству тоннелей и подземных сооружений специального назначения” завысило стоимость работ на сумму 18 млн 292 тыс. гривен (51,18% общей стоимости проверенных работ по актам). При этом, распорядители бюджетных средств перечисляли деньги ООО “УСТ и ПССН”, как будто так и надо. Главное управление капитального строительства КГГА таким образом выплатило подрядчику 16,1 млн гривен, а КП “Инженерный центр” – 2,1 млн гривен.
Читайте: В I полугодии 2018 года аудиторы Кличко зафиксировали финансовых нарушений на 256,2 млн гривен
В итоге, 21 ноября 2017 года в ЕРДР были внесены сведения об открытии Нацполицией уголовного производства № 12017100090013587 по ч.2 ст.191 УК Украины. Это – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Статья наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
В суде правоохранители ходатайствовали о предоставлении им доступа к документам, имеющим существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве. Речь идет о документах, находящихся во владении ПАО “Банк кредит “Днипро” по адресу: Киев, ул. Мечникова, 3: выписках со счетов КП “Инженерный центр”, документах по открытию и использованию счета, распечатках движения средств по счету и другим гривневым и валютным счетам указанного клиента.
По данным аналитической системы Youcontrol, компания ООО “УСТ и ПССН” была зарегистрирована в 1993 году. Уставной капитал – 597 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия является Вараздат Григорян. Отметим, что, по информации “Наши гроши”, ООО “УСТ и ПССН” связано с бывшим народным депутатом от Партии регионов Валерием Борисовым и его сыном Дмитрием Борисовым. В 2015 году они оба баллотировались в Киевсовет от партии “Единство”.
ООО “Марголак” было зарегистрировано в 2009 году. Уставной капитал – 250 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия является Игорь Балабанов. Аналитическая система Youcontrol обращает внимание на то, что количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года – 11 штук.
ООО “Гефест Альянс” зарегистрировано в 2010 году. Уставной капитал – 4,7 млн. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия является Андрей Самофалов. Аналитическая система Youcontrol также обращает на рекордное количество уголовных судебных дел связанных с этой компанией за последние 3 года – 215 штук.
“Запорожский Коксохимремонт” зарегистрировано в 2006 году. Уставной капитал – 5,03 млн. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия является Андрей Жила. И в этом случае аналитическая система Youcontrol также обращает внимание на количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года – 77 штук.
ООО “СТ” было зарегистрировано в 2008 году. Его уставной капитал тогда составлял 51,5 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия до его банкротства был Александр Левченко.
Напомним, KV уже сообщала, что КП “Инженерный центр” сейчас пытается через суд взыскать с ООО “УСТ и ПССН” более 2,9 млн бюджетных гривен переплаченных за работы по указанному объекту. При этом, аудиторы КГГА установили, что КП “Инженерный центр” на реконструкции водопроводного коллектора умудрилось допустить финансовых потерь почти на 23 млн гривен.
Также на сегодняшний день столичная прокуратура продолжает расследовать закупки КП “Инженерный центр”, связанные с капремонтом городской детской клинической больницы №2. KV уже сообщала, что строительные работы по этому объекту закупались коммунальным предприятием трижды. При чем, во всех случаях техзадание к тендерам было почти идентичным.
Читайте: Руководство КП “Инженерный центр” может ответить за воровство на “тройном” ремонте больницы
Как уже сообщала KV, прокуратура расследует и другие закупки КП “Инженерный центр”. В конце 2017 года предприятие перечислило подрядчику (ООО “Домостроительный комбинат-7”) более 3 млн бюджетных гривен. Но специальных знаков на въездах в Киев и предусмотренных договором гранитных табличек, декоративных букв и фигур никто в итоге не установил.
Читайте: В Киеве “потерялись” купленные на бюджетные деньги въездные знаки и гранитные таблички
С 30 августа 2016 года должность директора КП “Инженерный центр” занимает депутат Киевсовета из фракции “Солидарность” Михаил Терентьев. Работу КП “Инженерный центр” курирует директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константин Федотов. Департамент внутреннего контроля и аудита КГГА Оксана Колтик возглавляет с 4 марта 2016 года.
* КП “Інженерний центр” (код ЄДРПОУ: 33239981)
** ТОВ “Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення” (код ЄДРПОУ: 04013382)
*** ТОВ “Марголак” (код ЄДРПОУ 3638259),
**** ТОВ “БК “Гефест-альянс” (код ЄДРПОУ 37312719),
***** ТОВ “СТ” (код ЄДРПОУ 35745802),
****** ТОВ “Запорожский коксохимремонт” (код ЄДРПОУ 34656607),
Фото: http://vnews.agency/
