Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в месяц. Конвертационный центр успел проработать чуть больше полугода.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
“Оперативники спецслужбы установили, что организаторы “конверта” проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу “клиентов” они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что услугами конвертцентра пользовались более 100 коммерческих структур и несколько государственных предприятий.
Уточняется, что во время обысков правоохранители изъяли более 20 печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличными.
Кроме того, была обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ранее KV сообщала, что в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по обналичиванию средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС. Оборот конвертационного центра составил 210 млн гривен.
Читайте: СБУ пресекла в столице деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен
Фото: пресс-служба СБУ
