Две оффшорные компании артиста Владимира Зеленского (на фото слева) получили 41 млн долларов, которые в 2012 году были выведены со счетов “ПриватБанка”, уверен нардеп Владимир Арьев (на фото справа). Более 50% “ПриватБанка” на тот момент находились в собственности Игоря Коломойского (на фото в центре).
Об этом KV стало известно из публикации народного депутата Верховной Рады (ВР) Владимира Арьева (фракция “Блок Петра Порошенко”, избран по округу №218, Киев) на его странице в соцсети Facebook.
Арьев написал, что в 2012 году “ПриватБанк” выдал 400 млн гривен кредита (курс в 2012 году был в районе 8 гривен за 1 доллар – KV) компаниям “Реализма Ойл” и ООО “ТД Карпатнафтотрейд”, которые входят в структуру группы “Приват”.
“Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО “Укртранснафта”, менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем “Укртранснафты” в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы “Приват””, – написал нардеп.
По его словам, в течение нескольких дней 38,2 млн долларов были переведены со счетов “Укртранснафты” в кипрской филиал банка на счета “компании Transit SA, которая зарегистрирована в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%)”.
Затем, утверждает Арьев, деньги со счетов Transit SA были проведены через четыре оффшорные компании, которые зарегистрированы на лиц, “представляющих интересы Коломойского”.
“В результате 41 млн долларов осели на счетах компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника… Он “владеет” более, чем 40 компаниями, имеющими счета в “ПриватБанке” на Кипре, является членом редакционного совета связанной компании ООО “ТК” Приват ТВ Днепр” и директором ряда компаний группы Приват”, – сообщил член парламентской фракции “БПП”.
Отметим, в посте нардепа не поясняется, как 38,2 млн долларов, переведенные со счетов “Укртранснафты”, превратились в 41 млн долларов, попавшие на счета Godfrey Consulting Limited.
Затем, по словам Арьева, деньги со счетов Godfrey Consulting Limited, “пройдя через оффшорные компании, дошли до компаний, зарегистрированных на участников студии “Квартал 95”: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского”.
После чего, утверждает нардеп, деньги были размещены на депозитах, откуда в 2012-2016 годах ушли на счета оффшорных компаний Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade LLP (UK), Piper Smith Watton LLP (UK), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited (Cyprus), SHSN Limited (Belize), Atrazon Limited LTD (Cyprus), Maintrade Limited (Seychelles), Panevest еnd Co S.A.,(Panama), Aldorante Limited (Cyprus), Film Heritage Lnc (Belize).
“Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата”, – резюмировал Владимир Арьев.
Отметим, в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского (выдвинут партией “Слуга народа”) действительно есть Aldorante Limited (Кипр) и Film Heritage Inc (Белиз).
Днем ранее Владимира Арьев написал на своей странице в соцсети Facebook, что в 2012 году после начала сотрудничества “Квартала-95” (компания Владимира Зеленского” и телеканала “1+1” (принадлежить Игорю Коломойскому) на счета кипрской компании Green Family Ltd ушли 6 млн долларов – часть 10 млн долларов кредита, которые были выданы “ПриватБанком” компании “Укртатнафта”.
На тот момент среди соучредителей Green Family Ltd был Зеленский. Компания “Укртатнафта” в 2012 году находилась под контролем группы “Приват”. С 2012 года телевизионная продукция “Квартал-95” выходит на телеканале “1+1” и других телеканалах группы “1+1 Медиа” (“ТЕТ”, “2+2”, “ПлюсПлюс”, “OTV” и пр.).
Читайте: Зеленский признан самым популярным политиком в интернете – результаты опроса
В начале февраля стало известно, что Игорь Коломойский пытается вернуть национализированный “ПриватБанк”. Хозяйственный суд Киева 21 февраля с.г. своим решением оставил без движение исковое заявление Коломойского и компании Triantal Investments ltd подала к Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о признании недействительным договора купли-продажи акций “ПриватБанка” от 21 декабря 2016 года
Хозсуд дал истцам 10 дней на устранение недостатков искового заявления. То есть 4 марта судебный процесс по фактический ренационализации “ПриватБанка” может быть возобновлен.
Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин Владимира Гройсмана по предложению НБУ и акционеров “ПриватБанка” принял решение о национализации “ПриватБанка”. 21 декабря 2018 года Минфин и ФГВФЛ подписали договор о купле-продаже 100% акций “ПриватБанка”. С этого момента “ПриватБанк” принадлежит государству – в лице Минфина.
Впоследствии агентство Kroll установило, что бывшие владельцы “ПриватБанка” нанесли ему ущерб на 5,5 млрд долларов (путем вывода денег через связанных лиц, в том числе – средств рефинанса, выданного НБУ).
После национализации “ПриватБанк” был докапитализирован при помощи ОВГЗ. По неофицальным оценкам экспертов, реальная сумма докапитализации “ПриватБанка” составляет 150-200 млрд гривен, потому что включает в себя выплату процентов по ОВГЗ и оплату многочисленных судебных процессов по линии “ПриватБанка”.
Читайте: Коломойский рассказал, в кого из кандидатов в президенты вкладывают деньги олигархи Украины (видео)
Первый тур выборов президента состоится 31 марта. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Выборы президента обойдутся налогоплательщикам в 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.
ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. До 7 марта кандидаты могут взять самоотвод. Залог за участие в выборах в размере 2,5 млн гривен в случае добровольного снятия не возвращается.
Согласно последним социологическим опросам, лидерами гонки являются артист Владимир Зеленский (выдвинут партией “Слуга народа”), действующий президент Петр Порошенко (самовыдвиженец) и Юлия Тимошенко (выдвинута ВО “Батькивщина”).
Читайте: Обзор ставок букмекеров: растет вероятность выхода во второй тур Порошенко и Зеленского
Фото: коллаж KV
