Детективи БЕБ арештували транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів. Його бенефіціарними власниками є громадяни російської федерації. Вартість заарештованих активів складає близько 700 млн гривень.
Про це, як передає KВ, повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.
“Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн гривень. Детективи Бюро економічної безпеки України також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни російської федерації”, – повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.
Повідомляється, що за результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
“Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності”, – зауважили у пресслужбі БЕБ.
У пресслужбі також пояснили, що такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн гривень.
“У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним”, – розповіли у Бюро економічної безпеки.
Наголошується, що орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн гривень.
Раніше KВ повідомила, що Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради (ВР) з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовими особами Бюро економічної безпеки (БЕБ) і органів державної влади, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, перевірить не лише саме БЕБ, а й державні служби фінансового моніторингу, митну та податкову служби, Національну поліцію (НП) та Службу безпеки України (СБУ).
Читайте: ТСК із перевірки БЕБ займеться також митниками, податківцями, поліцейськими, спецслужбою – Железняк
Фото: пресслужба БЕБ
