Сегодня в зоне высокого финансового риска, по оценкам экспертов, пребывают 5 банков, которые могут прекратить работу в Украине. Это “Брокбизнесбанк”, “Всеукраинский банк развития”, “Платинум-банк”, “Финбанк” и “Сбербанк России”. Впрочем, в НБУ “рискованность” “Платинум-банка” отрицают.
Об этом во время презентации экспертного опроса, проведенного среди финансовых аналитиков, заявил Директор по вопросам экономических и финансовых программ компании Communication Group Леонид Ганзюк.
По словам экспертов, на ситуацию в этих банках напрямую влияет изменение политической ситуации в Украине, сообщает Utro.ua.
“Есть три основные причины, которые ставят эти банки на грань существования. Причина первая. Эти банки существовали, а некоторые продолжают существовать, как конвертационные центры. Это большие стиральные машины для отмывания денег и вывода активов за рубеж”, — сообщил Ганзюк.
“Причина вторая. После того, как семья Януковича перестала контролировать страну, исчезли основания для существования этих финансовых учреждений. Банки, которые контролировали так называемые люди семьи: Курченко, Грановский, Кауфман, прекратили работать с государственными кредитными программами. То есть, государство перестало размещать на их счетах средства, а также брать у них кредиты”, — подчеркнул эксперт.
По словам экспертов, третья причина заключается в том, что часть банков может быть причастна к финансированию сепаратистских движений, и лишь вопрос времени, когда спецслужбы и экономическая разведка США и ЕС установят цепочку, по которой движутся средства для финансирования сепаратистов Юга и Востока Украины.
Директор по вопросам экономических и финансовых программ компании Communication Group сообщил, что правоохранительные органы уже возбудили по некоторым банкам уголовные дела.
При этом в “Платинум-банке” свое нахождение в зоне риска отрицают, ссылаясь в т.ч. на заявление первого заместителя Главы Национального банка Владимира Кротюка о том, что Platinum Bank является рыночным коммерческим банком и ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.
“Сейчас НБУ не проводит проверки в этом банке. В это же время, Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения совершения банками противоправных финансовых операций с наличными средствами. Уже осуществлены внеплановые проверки 13 банков и по их результатам приняты соответствующие меры. Сейчас в информационном поле эксплуатируется тема так называемых “списков плохих банков”, вокруг которой появляется множество манипуляций. Банки сейчас очень чувствительные к провокациям. Потому НБУ призывает тщательно проверять информацию на предмет ее достоверности”— отметил Владимир Кротюк.
фото finance.bigmir.net
