Налоговая милиция Киева ликвидировала центр минимизации таможенных платежей. Его оборот составлял около 150 млн гривен. Организаторы центра ввозили товары по заниженной ценности, а потом продавали их по рыночной.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.
Следствие установило ряд лиц, которые оказывали предприятиям услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам. Также они занимались легализацией контрабанды.
Злоумышленники использовали специально созданные фирмы-импортеры, которые завозили в страну товары по заниженной стоимости, используя поддельные контракты, инвойсы и другие документы.
Эти товары потом продавались через Интернет-магазины и на рынках за наличные, а по документам передавались на подконтрольные предприятия.
В результате проведенных мероприятий изъяли поддельные документы иностранных компаний , документы финансово-хозяйственной деятельности и черновую бухгалтерию. Также правоохранители изъяли компьютерную технику, печати, уставы подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками транзитности и фиктивности, а также средства связи.
Читайте: На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен
Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве
