Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора разоблачили одно из предприятий Киева в уклонении от уплаты налогов в рамках давальческой схемы на “Одесский припортовый завод”.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
“Предприятие приобретало природный газ с целью его последующей передачи на ОАО “Одесский припортовый завод” для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины”, – сказано в сообщении.
Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, был реализован за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетности.
“По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате “теневой” реализации карбамида составляет 41 млн грн.”, – сказано в сообщении.
В рамках следствия были проведены обыски в Киеве и в Одесской области.
По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение совершения уголовного преступления.
Напомним, 19 мая в ходе обысков, которые проводились, среди прочего, в доме на ул. Хмельницкого в Киеве, сотрудники ГФС и СБУ задокументировали и прекратили деятельность группы лиц, подозреваемых в контрабанде горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме того, они продавали эти товары с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей. Вероятно, речь идет о доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте: Фискалы рассказали о цели прихода в дом Кличко (фото)
Фото: пресс-служба ГФС
