Сотрудники оперативного управления Голосеевского района Киева установили, что должностные лица столичной компании, которая занимается реализацией одежды известных итальянских брендов, для уклонения от уплаты налогов, в течение 2014-2015 годов пользовались услугами ряда фиктивных предприятий.
Как стало известно KV, компания за наличные покупала товар у импортеров, а в документах отражала покупку этого же товара у предприятий, имеющих признаки фиктивности. Следовательно, заказанный товар поставлялся фирме через так называемые “транзитные” и “фиктивные” предприятия, которые значительно завышали стоимость одежды известных брендов, сообщает пресс-служба столичной ГФС.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
“Прокручивать” теневые схемы руководству фирмы помогала 54-летняя жительница города Киева, которая, используя свои деловые связи, готовила первичную и бухгалтерскую документацию по якобы проведенным хозяйственным операциям.
Ущерб государству от незаконной деятельности компании по предварительным выводам специалистов ГФС составили около 5 млн гривен.
Во время обыска в офисе указанной компании оперативниками изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями, компьютерную технику, серверы с черновой бухгалтерией, черновые записи.
Досудебное расследование проводилось сразу по нескольким уголовным производствами – ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).
Напомним, 15 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований ГНИ в Голосеевском районе ГУ ГФС в г. Киеве пытались провести обыск в офисе указанного предприятия, однако натолкнулись на физическую агрессию работников предприятия.
фото storebefon.atspace.co.uk
