Группа строительных компаний, которыми в течение прошлого года было осуществлено строительных работ на сотни миллионов гривен, в своей деятельности использовали сразу несколько непрозрачных схем. Таким образом “сэкономили” на налогах больше 50 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения ДФС в Киеве.
Компания переводила в наличные большую часть полученных от инвесторов средств на подконтрольные фиктивные предприятия за якобы выполненные подрядные строительные работы. Также и использовали механизм так называемых “инвестиций”, когда средства, собранные с инвесторов строительства, направлялись на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов. Потом их перечисляли на счета фиктивных предприятий в качестве погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документам. Полученные доходы в дальнейшем выводились на счета офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обысков.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Также в ходе обысков были изъяты первичные документы, черновые записи и “теневую бухгалтерию”, компьютерную технику и электронные носители информации, а также не учтенную наличность.
Читайте также: На Киевщине по вине чиновников сельский бюджет недополучил более 18 млн гривен
Фото взято отсюда
